以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙

　　中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日**，沈阳市公安局皇姑分局发布消息*#，近日%@，该局通过一起民众求助警情入手%%##，通过缜密排查、深挖扩线#%@@#，成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任@%*##，为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙@%，将4名犯罪嫌疑人一举抓获**@@。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪#*@。

　　2024年4月13日##*，皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称@%*@@，4月4日*#@，一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕#*@@，并付了蛋糕款%*。4月5日**，该人再次打来电话@*#，要求在蛋糕里放入一万元现金##%#，并索要了一个银行卡号@@%，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元；当日17时*#*，该男子来到店里将现金和蛋糕取走%#**。4月6日@%@，李女士发现自己的银行卡被冻结##**，无奈来到公安机关报警%#@。

　　民警迅速意识到@#@#@，这不是普通的偶然事件##*@，很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击*%，采取的新型“洗钱”手段@#@*%，遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查%@%#。民警发现#%#，4月5日*@，该男子来到店里取蛋糕时##%*，对蛋糕不闻不问拿了就走#@#**，其行迹十分可疑**。通过将视频排查和实地走访相结合***，民警成功查明取蛋糕的男子为李某某##%，4月16日*#%@，根据前期侦查情况民警果断出击%#，在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获@#%。

　　经审讯@*@#，李某某等4人供述称：随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度%@@*，4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”#*%%@，从而非法获利的念头#@。今年以来*@%@，4人在任某的组织下**@%#，由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕##@#，并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由*##，向店家索要银行卡号；任某将卡号发给上家***@*，并通知上家将1万元电诈资金打入卡内@**@，转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出@#%%%，在这个过程中##，每次“订蛋糕”#@#%，即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元###，任某等人将其中6000元交给上家@*，其余资金由团伙成员非法获利*#。据任某等人供述%%，今年3月以来@@%#*，任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后*@，遂带领李等3人专程来到沈阳%*@*@，通过这种方式%*@#，先后作案11起*#%，为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元*#*。

　　目前@%#%@，任某等4人已被公安机关依法刑事拘留#@%@，案件正在进一步工作中@*#%*。(完)