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埃尔韦·勒穆瓦纳:很开心让中国朋友遇见法国文化
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*%@#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*。前段时间*%%*%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%*@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#@#%,凭借着唱功及粉丝打赏%*@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#*@*。而在王某的众多粉丝中@@@*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@@。只要这个人出现#*#,各种重量级的礼物就会满屏飞#@#*%,一次打赏*##@#,动辄数十万##*%@。
经查*###*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@%%,他的巨额打赏也并非合法收入##%@,而是非法集资所得##。
为了将这些“赃款”洗白%*,于某选择给网络主播打赏@%*%,并与其分红的形式%#*@。起初#*@,他会先进行小额打赏**@,然后时不时地再来一笔大额打赏@%*,以此引起主播们的注意*%@,并建立联系%*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@%,刚认识没有多久%%%*,我的小孩满月#*##@,然后他就来东北*%,还拿了一个红包**。你说大哥给你刷礼物@@@%,然后还能主动上你家来%%#@,给你孩子过满月酒席%#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#*##*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@#@%,也获得了丰厚的收益*@*。他们也将于某打赏的钱@*,按比例返给了于某%#*。一进一出间%%@*,就将于某的非法所得洗白#@#*。
去年11月#@%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#%*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的**,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@%。刘女士在江西吉安开了一家花店@*%。不久前%@#*@,她接到一个特殊的订单*#%。对方要求*#,要用1万元现金做成花束@@,送给母亲%%*@#,并会通过转账的形式付款*%%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#**,告诉他钱打在这上面*%#*%。大概十点多的样子##@,我的微信来了信息说**,卡上到了1万块钱的金额@%*@@。
在收到到账信息后@**%%,刘女士第一时间到银行取款@@@,制作了一束美丽的现金花束#%*#。然而就在花束被取走没一会儿##,她就收到银行发来的资金冻结信息%*%*#。
警方通过侦查#%##%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*%#*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%%%@*,把钱转到了花店老板的银行卡上*%,老板再把钱取出来%@#%@。在无意识中@#%%%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%%%@。
警方提示:作为商家#%@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*%@,一定要提高警惕**@*,不要因一时小利##,成为犯罪分子洗钱的帮凶#*%。