勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击###%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**@@。前段时间#@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%#@%，凭借着唱功及粉丝打赏@@@@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%%#。而在王某的众多粉丝中#@#@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@。只要这个人出现#*##，各种重量级的礼物就会满屏飞**，一次打赏%%，动辄数十万###**。

　　经查%*%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@##，他的巨额打赏也并非合法收入%@#@，而是非法集资所得@@**。

　　为了将这些“赃款”洗白@#，于某选择给网络主播打赏@@*#@，并与其分红的形式*@#。起初@@，他会先进行小额打赏%#@%@，然后时不时地再来一笔大额打赏*%，以此引起主播们的注意*%*，并建立联系@#**@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*%#，刚认识没有多久%#，我的小孩满月@%@@，然后他就来东北##%@*，还拿了一个红包#*@*#。你说大哥给你刷礼物@%*，然后还能主动上你家来*##，给你孩子过满月酒席#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*@*，也获得了丰厚的收益***##。他们也将于某打赏的钱%#@，按比例返给了于某***。一进一出间##，就将于某的非法所得洗白#@#%。

　　去年11月%%%%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%@**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%。刘女士在江西吉安开了一家花店*#**。不久前###，她接到一个特殊的订单*#@。对方要求@*@#，要用1万元现金做成花束%*，送给母亲@%%，并会通过转账的形式付款@@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%**，告诉他钱打在这上面#@*。大概十点多的样子*#，我的微信来了信息说#%，卡上到了1万块钱的金额@%@。

　　在收到到账信息后**，刘女士第一时间到银行取款#*#@@，制作了一束美丽的现金花束*#*#。然而就在花束被取走没一会儿#%，她就收到银行发来的资金冻结信息@*#。

　　警方通过侦查*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@**@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%##。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@@，把钱转到了花店老板的银行卡上@##，老板再把钱取出来##*%。在无意识中%#**#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%@%。

　　警方提示：作为商家%@@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%@#%，一定要提高警惕**%%，不要因一时小利%*%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶#**。