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武汉一高校师生挖掘荆楚文化设计作品尽展楚风楚韵
为了逃避打击@*#%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#*%。前段时间*%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@*@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@@*,凭借着唱功及粉丝打赏%##,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*#@%。而在王某的众多粉丝中*#%@*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名##*@。只要这个人出现#%@#,各种重量级的礼物就会满屏飞#@**#,一次打赏@#*#*,动辄数十万%%。
经查#%%*%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*#*,他的巨额打赏也并非合法收入*%,而是非法集资所得%*%@。
为了将这些“赃款”洗白###@@,于某选择给网络主播打赏%#@,并与其分红的形式%#*%。起初%#,他会先进行小额打赏%#*#*,然后时不时地再来一笔大额打赏@**@*,以此引起主播们的注意##,并建立联系*%#@*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@%,刚认识没有多久@*@,我的小孩满月*@,然后他就来东北#%,还拿了一个红包%*@。你说大哥给你刷礼物%@%%,然后还能主动上你家来*@#*,给你孩子过满月酒席#%%@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持**,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%%%#,也获得了丰厚的收益*@%。他们也将于某打赏的钱%%@@,按比例返给了于某*#。一进一出间@@*,就将于某的非法所得洗白***%%。
去年11月#*##@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%@@%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@@#@%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@*#*。刘女士在江西吉安开了一家花店#*%%。不久前***#,她接到一个特殊的订单%##。对方要求@@,要用1万元现金做成花束%@,送给母亲#@%,并会通过转账的形式付款%##**。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@@,告诉他钱打在这上面**@%*。大概十点多的样子%#%*,我的微信来了信息说@#@*,卡上到了1万块钱的金额%##。
在收到到账信息后**@,刘女士第一时间到银行取款#@,制作了一束美丽的现金花束#*%%%。然而就在花束被取走没一会儿*%,她就收到银行发来的资金冻结信息###%。
警方通过侦查%@%@@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*%#@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@%#,把钱转到了花店老板的银行卡上##***,老板再把钱取出来#%*%。在无意识中@@#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%。
警方提示:作为商家#%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*@,一定要提高警惕*###%,不要因一时小利#*@%@,成为犯罪分子洗钱的帮凶#***。