勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击##@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%**。前段时间@%@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%，凭借着唱功及粉丝打赏@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#。而在王某的众多粉丝中@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**。只要这个人出现@*，各种重量级的礼物就会满屏飞@#，一次打赏%@，动辄数十万%#**。

　　经查@*#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@@*，他的巨额打赏也并非合法收入#%@%，而是非法集资所得##。

　　为了将这些“赃款”洗白**@@%，于某选择给网络主播打赏#%，并与其分红的形式*@*@。起初@#@*，他会先进行小额打赏**%*，然后时不时地再来一笔大额打赏%%，以此引起主播们的注意%%**，并建立联系@@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@*%，刚认识没有多久##，我的小孩满月@@@*，然后他就来东北@#%，还拿了一个红包%#。你说大哥给你刷礼物#%，然后还能主动上你家来#*@#%，给你孩子过满月酒席%*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%，也获得了丰厚的收益@#。他们也将于某打赏的钱%@%%@，按比例返给了于某*@%%。一进一出间@@，就将于某的非法所得洗白#@@。

　　去年11月#%#*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@@。刘女士在江西吉安开了一家花店@%%#%。不久前%#@，她接到一个特殊的订单*#。对方要求*#，要用1万元现金做成花束*@##，送给母亲#*@@@，并会通过转账的形式付款#*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*，告诉他钱打在这上面*@。大概十点多的样子@%，我的微信来了信息说##%@，卡上到了1万块钱的金额#%@%。

　　在收到到账信息后*%##%，刘女士第一时间到银行取款@##%，制作了一束美丽的现金花束**@。然而就在花束被取走没一会儿##，她就收到银行发来的资金冻结信息#@%。

　　警方通过侦查%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%%%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@**%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#*，把钱转到了花店老板的银行卡上**#，老板再把钱取出来%@。在无意识中@%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@。

　　警方提示：作为商家**，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#**，一定要提高警惕@@*#%，不要因一时小利%@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@%。