勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*#%*。前段时间##*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%%@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@**，凭借着唱功及粉丝打赏**%*@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%%*。而在王某的众多粉丝中*##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%。只要这个人出现%%%，各种重量级的礼物就会满屏飞%%%%，一次打赏@*#，动辄数十万@*。

　　经查##@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#，他的巨额打赏也并非合法收入#%@，而是非法集资所得*@%。

　　为了将这些“赃款”洗白%%%，于某选择给网络主播打赏*#@，并与其分红的形式##。起初@*@，他会先进行小额打赏@*，然后时不时地再来一笔大额打赏@**，以此引起主播们的注意#*，并建立联系%%#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*%*，刚认识没有多久*@，我的小孩满月***%*，然后他就来东北@*@#，还拿了一个红包#%*。你说大哥给你刷礼物*@*#，然后还能主动上你家来@@*%#，给你孩子过满月酒席**。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#@%*，也获得了丰厚的收益#%%。他们也将于某打赏的钱@@%#*，按比例返给了于某%%##。一进一出间##%，就将于某的非法所得洗白%#%。

　　去年11月@@*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*#*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*@@。刘女士在江西吉安开了一家花店%@#。不久前@##，她接到一个特殊的订单#%%%。对方要求#%%%，要用1万元现金做成花束*@#，送给母亲%%*#，并会通过转账的形式付款%%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@%@@，告诉他钱打在这上面%@#%。大概十点多的样子@#，我的微信来了信息说#@，卡上到了1万块钱的金额%%*。

　　在收到到账信息后#@*，刘女士第一时间到银行取款@%*%*，制作了一束美丽的现金花束*#%#%。然而就在花束被取走没一会儿#@*@%，她就收到银行发来的资金冻结信息%@*@*。

　　警方通过侦查#@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**%#，把钱转到了花店老板的银行卡上##%@#，老板再把钱取出来*#。在无意识中@@*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%。

　　警方提示：作为商家###，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@**，一定要提高警惕*#，不要因一时小利@#*@，成为犯罪分子洗钱的帮凶##%@。