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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%##@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*@。前段时间%*@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%%@*#,凭借着唱功及粉丝打赏**@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%。而在王某的众多粉丝中@#%#%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**。只要这个人出现*%#**,各种重量级的礼物就会满屏飞@@#*%,一次打赏**,动辄数十万%@%@#。
经查@*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@@,他的巨额打赏也并非合法收入%%%@*,而是非法集资所得%*%@*。
为了将这些“赃款”洗白##%@,于某选择给网络主播打赏%%,并与其分红的形式**。起初#*@*%,他会先进行小额打赏@#,然后时不时地再来一笔大额打赏###%,以此引起主播们的注意%*,并建立联系#%@*#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%##,刚认识没有多久@%*%,我的小孩满月*#%,然后他就来东北%*@,还拿了一个红包%@%*%。你说大哥给你刷礼物%@*,然后还能主动上你家来%@##*,给你孩子过满月酒席%@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%%#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*,也获得了丰厚的收益##*@@。他们也将于某打赏的钱@%*@@,按比例返给了于某**@*。一进一出间@*@,就将于某的非法所得洗白*@***。
去年11月*#%*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*@%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##@%#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@*%#@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@#@*。刘女士在江西吉安开了一家花店*@@@*。不久前%@,她接到一个特殊的订单@#%*#。对方要求*@#,要用1万元现金做成花束%*#*,送给母亲%@,并会通过转账的形式付款#@**。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%%*@*,告诉他钱打在这上面#@##%。大概十点多的样子@@,我的微信来了信息说@@#@,卡上到了1万块钱的金额@*@**。
在收到到账信息后@@%,刘女士第一时间到银行取款%@@,制作了一束美丽的现金花束@%#@@。然而就在花束被取走没一会儿%#*,她就收到银行发来的资金冻结信息#@%%。
警方通过侦查*@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*@##,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#%,把钱转到了花店老板的银行卡上%##@%,老板再把钱取出来##@@#。在无意识中##,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@@。
警方提示:作为商家*%*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%@,一定要提高警惕#%,不要因一时小利#%%@,成为犯罪分子洗钱的帮凶#%%%。