GGPoker(ggn666.com)
浙江杭州全面取消住房限购
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击####%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%*。前段时间@***,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@#**。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*@,凭借着唱功及粉丝打赏*%*@*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%#@。而在王某的众多粉丝中*@#*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#。只要这个人出现@%#*%,各种重量级的礼物就会满屏飞*#%*,一次打赏%@*%,动辄数十万@*#%。
经查*#*%@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@@*#,他的巨额打赏也并非合法收入%**@@,而是非法集资所得@@#*。
为了将这些“赃款”洗白##*,于某选择给网络主播打赏#*,并与其分红的形式#@。起初@#**,他会先进行小额打赏@@,然后时不时地再来一笔大额打赏#@**#,以此引起主播们的注意*##,并建立联系#*#%@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@*%%,刚认识没有多久*%#@%,我的小孩满月%*%,然后他就来东北@#@#,还拿了一个红包*%。你说大哥给你刷礼物%###@,然后还能主动上你家来##,给你孩子过满月酒席#%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@*@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@%,也获得了丰厚的收益%%。他们也将于某打赏的钱**#*,按比例返给了于某@*%。一进一出间*%*@,就将于某的非法所得洗白@%**。
去年11月%@*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@@##。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@%#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*。刘女士在江西吉安开了一家花店*@%#。不久前##*,她接到一个特殊的订单%%。对方要求%@#*#,要用1万元现金做成花束%@,送给母亲%##*,并会通过转账的形式付款@@%*#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#@,告诉他钱打在这上面@@@*@。大概十点多的样子@@,我的微信来了信息说****@,卡上到了1万块钱的金额%#。
在收到到账信息后@*,刘女士第一时间到银行取款@***@,制作了一束美丽的现金花束#**@@。然而就在花束被取走没一会儿**,她就收到银行发来的资金冻结信息#@%%。
警方通过侦查%@%@%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*##,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@*@**,把钱转到了花店老板的银行卡上*@,老板再把钱取出来%@。在无意识中@#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#。
警方提示:作为商家#%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@,一定要提高警惕%@,不要因一时小利*%*%,成为犯罪分子洗钱的帮凶%@@*。