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台湾“圆满大叔”:人生下半场想在大陆推广橄榄球
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击##@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@**%。前段时间%%%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%##。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@*%@,凭借着唱功及粉丝打赏#%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*%*。而在王某的众多粉丝中@%@%@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@%%#。只要这个人出现#*,各种重量级的礼物就会满屏飞%#*@,一次打赏%%#,动辄数十万%*。
经查%@*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#,他的巨额打赏也并非合法收入##@,而是非法集资所得%#@*。
为了将这些“赃款”洗白#%#%,于某选择给网络主播打赏%%%,并与其分红的形式#@*。起初###,他会先进行小额打赏%#,然后时不时地再来一笔大额打赏#@*%%,以此引起主播们的注意*%,并建立联系%#@@@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@*@,刚认识没有多久#%##,我的小孩满月#**,然后他就来东北#%#*@,还拿了一个红包#@@。你说大哥给你刷礼物@@*%,然后还能主动上你家来@#*,给你孩子过满月酒席##@#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持**@#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%*,也获得了丰厚的收益%#@%%。他们也将于某打赏的钱#*%#,按比例返给了于某%##。一进一出间@%%#,就将于某的非法所得洗白*@**%。
去年11月#%%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%@*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@*#*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%*@*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@#@#。刘女士在江西吉安开了一家花店%#@。不久前**@%,她接到一个特殊的订单%%@*%。对方要求*%@,要用1万元现金做成花束%###*,送给母亲*##,并会通过转账的形式付款%@@@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*@*,告诉他钱打在这上面**@#。大概十点多的样子%*%*,我的微信来了信息说#*@*,卡上到了1万块钱的金额**。
在收到到账信息后@@##,刘女士第一时间到银行取款@%#,制作了一束美丽的现金花束*#。然而就在花束被取走没一会儿@#@,她就收到银行发来的资金冻结信息%%。
警方通过侦查*###%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%%#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@*%@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%*@#,把钱转到了花店老板的银行卡上#*%@@,老板再把钱取出来@%。在无意识中@@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%@@#。
警方提示:作为商家%*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%%,一定要提高警惕#%,不要因一时小利%**,成为犯罪分子洗钱的帮凶#**@#。