以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙

　　中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日*#，沈阳市公安局皇姑分局发布消息*%，近日@%，该局通过一起民众求助警情入手#*#%，通过缜密排查、深挖扩线@#%，成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任**%*，为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙#*%@，将4名犯罪嫌疑人一举抓获#@@#*。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪@@*。

　　2024年4月13日@##，皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称%%，4月4日%@，一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕%*@@，并付了蛋糕款##*。4月5日@%@*，该人再次打来电话@%，要求在蛋糕里放入一万元现金%#，并索要了一个银行卡号*##%@，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元；当日17时#@*，该男子来到店里将现金和蛋糕取走#@*#。4月6日%@*@*，李女士发现自己的银行卡被冻结*@#%@，无奈来到公安机关报警@*%%@。

　　民警迅速意识到@%#，这不是普通的偶然事件#***，很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击#@*#*，采取的新型“洗钱”手段#%%@#，遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查#*#%。民警发现#@@，4月5日**#，该男子来到店里取蛋糕时#*，对蛋糕不闻不问拿了就走%#@，其行迹十分可疑@#@*。通过将视频排查和实地走访相结合*##*%，民警成功查明取蛋糕的男子为李某某*%%@，4月16日@#@#%，根据前期侦查情况民警果断出击**@*@，在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获@@#%*。

　　经审讯@%%%，李某某等4人供述称：随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度@%#，4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”*%@，从而非法获利的念头@@%*。今年以来*@#*，4人在任某的组织下@#，由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕*#%%%，并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由@@@，向店家索要银行卡号；任某将卡号发给上家@#，并通知上家将1万元电诈资金打入卡内#*##，转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出*@，在这个过程中*@，每次“订蛋糕”**@，即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元%%，任某等人将其中6000元交给上家#*@@，其余资金由团伙成员非法获利##%。据任某等人供述%%%，今年3月以来#%%*#，任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后#*##，遂带领李等3人专程来到沈阳%#，通过这种方式@*%*，先后作案11起%##，为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元#%*%%。

　　目前*@，任某等4人已被公安机关依法刑事拘留%%##，案件正在进一步工作中*%%%。(完)