勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@。前段时间*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@%*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@，凭借着唱功及粉丝打赏#@@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@@#。而在王某的众多粉丝中%@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@。只要这个人出现*#@@，各种重量级的礼物就会满屏飞#%@%@，一次打赏*@*#*，动辄数十万###。

　　经查##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@*%，他的巨额打赏也并非合法收入*%#*@，而是非法集资所得@*@%#。

　　为了将这些“赃款”洗白#*，于某选择给网络主播打赏@%@，并与其分红的形式*%*。起初##，他会先进行小额打赏*#@，然后时不时地再来一笔大额打赏#*@*，以此引起主播们的注意*%，并建立联系#%##@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@**#，刚认识没有多久%@*#，我的小孩满月##@@，然后他就来东北#*%，还拿了一个红包*%*#。你说大哥给你刷礼物%%*，然后还能主动上你家来%%，给你孩子过满月酒席%%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@##*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*%，也获得了丰厚的收益**%。他们也将于某打赏的钱@%*%@，按比例返给了于某@@。一进一出间%#，就将于某的非法所得洗白*%@%。

　　去年11月##%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**%。刘女士在江西吉安开了一家花店**。不久前*#%，她接到一个特殊的订单@@##。对方要求@%%@%，要用1万元现金做成花束@%*%@，送给母亲@##@，并会通过转账的形式付款@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@*@，告诉他钱打在这上面%%#@。大概十点多的样子@%*，我的微信来了信息说%%%*，卡上到了1万块钱的金额#@@。

　　在收到到账信息后**#，刘女士第一时间到银行取款#*#%，制作了一束美丽的现金花束*##%%。然而就在花束被取走没一会儿@%%%，她就收到银行发来的资金冻结信息#%@%#。

　　警方通过侦查%%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#@*@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@，把钱转到了花店老板的银行卡上%@%#@，老板再把钱取出来#@。在无意识中@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@###。

　　警方提示：作为商家*@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#，一定要提高警惕*@**#，不要因一时小利@%#%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@#%。