GGPoker(ggn666.com)
去澳大利亚,这些东西千万别带了!
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@@##。前段时间*@*#*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*%@@*,凭借着唱功及粉丝打赏*#@%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%。而在王某的众多粉丝中#%%@#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#%*。只要这个人出现##*#,各种重量级的礼物就会满屏飞####*,一次打赏##*@*,动辄数十万*#@。
经查@%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*,他的巨额打赏也并非合法收入%@@#%,而是非法集资所得@*。
为了将这些“赃款”洗白%@@%,于某选择给网络主播打赏%@%*#,并与其分红的形式#%@#。起初@#*#%,他会先进行小额打赏##%,然后时不时地再来一笔大额打赏#@,以此引起主播们的注意%%#%#,并建立联系@#%#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*@#,刚认识没有多久#@@##,我的小孩满月#@%#,然后他就来东北*%%*,还拿了一个红包%%。你说大哥给你刷礼物*@#*,然后还能主动上你家来@%,给你孩子过满月酒席@*@#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@%%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%*@,也获得了丰厚的收益#%。他们也将于某打赏的钱##,按比例返给了于某*#%。一进一出间@@,就将于某的非法所得洗白@%#@#。
去年11月@%%#%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@@@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@**%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#%@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@。刘女士在江西吉安开了一家花店*#。不久前%@%,她接到一个特殊的订单#@#。对方要求*#%*,要用1万元现金做成花束%*,送给母亲@%**%,并会通过转账的形式付款#@*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*@#,告诉他钱打在这上面#@%*#。大概十点多的样子%%@#*,我的微信来了信息说%%%,卡上到了1万块钱的金额***%。
在收到到账信息后%%##,刘女士第一时间到银行取款%@@,制作了一束美丽的现金花束@#**。然而就在花束被取走没一会儿*#%%#,她就收到银行发来的资金冻结信息%%。
警方通过侦查#@*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@@#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%@##,把钱转到了花店老板的银行卡上*#%%,老板再把钱取出来%*#。在无意识中*@@@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@%@@。
警方提示:作为商家@@%%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#,一定要提高警惕#*#@,不要因一时小利%#,成为犯罪分子洗钱的帮凶#*@。