GGPoker(ggn666.com)
中国成功发射智慧天网一号01星
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*%@@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%。前段时间@@##@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@%@,凭借着唱功及粉丝打赏#*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*%*@。而在王某的众多粉丝中@%%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%#。只要这个人出现*@*@,各种重量级的礼物就会满屏飞@##,一次打赏##,动辄数十万%@@*@。
经查#@@##,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某***,他的巨额打赏也并非合法收入**,而是非法集资所得@###*。
为了将这些“赃款”洗白#@*,于某选择给网络主播打赏%#,并与其分红的形式*@#*。起初@#@*,他会先进行小额打赏@*%,然后时不时地再来一笔大额打赏@%@,以此引起主播们的注意%@@,并建立联系#@@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*%@,刚认识没有多久@%@,我的小孩满月**@*,然后他就来东北%*,还拿了一个红包@*#。你说大哥给你刷礼物%%#@,然后还能主动上你家来*@#*,给你孩子过满月酒席@#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#*@*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#**,也获得了丰厚的收益#@*%。他们也将于某打赏的钱%%##,按比例返给了于某*%。一进一出间#%,就将于某的非法所得洗白@*%%@。
去年11月%**@#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*%%%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@%@#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@%*。刘女士在江西吉安开了一家花店**@##。不久前#@#@,她接到一个特殊的订单%#@%。对方要求@**#%,要用1万元现金做成花束%#%,送给母亲#@*,并会通过转账的形式付款%@#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡**#@,告诉他钱打在这上面@%。大概十点多的样子%@,我的微信来了信息说%%%#*,卡上到了1万块钱的金额#%。
在收到到账信息后@#%#%,刘女士第一时间到银行取款*##%*,制作了一束美丽的现金花束#%#%#。然而就在花束被取走没一会儿*###,她就收到银行发来的资金冻结信息**@。
警方通过侦查@@*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@*%@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#@#%@,把钱转到了花店老板的银行卡上@*@,老板再把钱取出来#**。在无意识中##,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#%@%。
警方提示:作为商家%*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*%#,一定要提高警惕*@%,不要因一时小利@*,成为犯罪分子洗钱的帮凶#@。