勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*%@。前段时间*@#@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%#，凭借着唱功及粉丝打赏#@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#@%。而在王某的众多粉丝中##%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%@#。只要这个人出现##，各种重量级的礼物就会满屏飞@**@*，一次打赏@#，动辄数十万@*。

　　经查@#@%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@，他的巨额打赏也并非合法收入##，而是非法集资所得*%%#%。

　　为了将这些“赃款”洗白%##，于某选择给网络主播打赏%@#%#，并与其分红的形式*#*##。起初#@*，他会先进行小额打赏*#%，然后时不时地再来一笔大额打赏@@%%，以此引起主播们的注意@**，并建立联系%##%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@*#%%，刚认识没有多久@##%@，我的小孩满月@*#@*，然后他就来东北**##，还拿了一个红包%*#%%。你说大哥给你刷礼物#%@*，然后还能主动上你家来%%*，给你孩子过满月酒席@**@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@#*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##，也获得了丰厚的收益#%*@@。他们也将于某打赏的钱@#%**，按比例返给了于某*#@@#。一进一出间%@@*，就将于某的非法所得洗白*#。

　　去年11月*#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@*%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*##%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@。刘女士在江西吉安开了一家花店#*%%。不久前%*，她接到一个特殊的订单**。对方要求#%，要用1万元现金做成花束%*##，送给母亲@%#%%，并会通过转账的形式付款@##%#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%@@，告诉他钱打在这上面%*%*。大概十点多的样子%%@，我的微信来了信息说@@@，卡上到了1万块钱的金额##*#%。

　　在收到到账信息后*#@，刘女士第一时间到银行取款###，制作了一束美丽的现金花束#%*#。然而就在花束被取走没一会儿%%@，她就收到银行发来的资金冻结信息*@@##。

　　警方通过侦查@#@##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@@**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*%%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#%，把钱转到了花店老板的银行卡上*@，老板再把钱取出来%*%%。在无意识中%##*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**@#%。

　　警方提示：作为商家*#**，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@%*@，一定要提高警惕#@*@%，不要因一时小利*#，成为犯罪分子洗钱的帮凶%*@@。