勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*#*#。前段时间**#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@*#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*#*，凭借着唱功及粉丝打赏##@#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*#%%。而在王某的众多粉丝中@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**#%*。只要这个人出现%%，各种重量级的礼物就会满屏飞%#%，一次打赏@@，动辄数十万%##%#。

　　经查%#*#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%@，他的巨额打赏也并非合法收入##*##，而是非法集资所得#@。

　　为了将这些“赃款”洗白%@*，于某选择给网络主播打赏#*%%，并与其分红的形式*%。起初**#@，他会先进行小额打赏***，然后时不时地再来一笔大额打赏##*，以此引起主播们的注意@%，并建立联系*#@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*#**#，刚认识没有多久%#*%，我的小孩满月%%#@，然后他就来东北@*#，还拿了一个红包#%*。你说大哥给你刷礼物#*#@#，然后还能主动上你家来*#%#，给你孩子过满月酒席#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%%##，也获得了丰厚的收益**@@%。他们也将于某打赏的钱*@*@*，按比例返给了于某*%。一进一出间%***，就将于某的非法所得洗白*#@。

　　去年11月*%#%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@@**，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%*#。刘女士在江西吉安开了一家花店*%##。不久前%##@，她接到一个特殊的订单#*#。对方要求%%%%#，要用1万元现金做成花束%%，送给母亲#%##%，并会通过转账的形式付款%@@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%#%，告诉他钱打在这上面*@%@。大概十点多的样子%%*##，我的微信来了信息说#%*，卡上到了1万块钱的金额@#。

　　在收到到账信息后%%%@#，刘女士第一时间到银行取款@*#，制作了一束美丽的现金花束*%。然而就在花束被取走没一会儿@*@%，她就收到银行发来的资金冻结信息*@#@%。

　　警方通过侦查**%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@%#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%@，把钱转到了花店老板的银行卡上@%##，老板再把钱取出来%%@。在无意识中*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@#@。

　　警方提示：作为商家#@@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@，一定要提高警惕#@%，不要因一时小利@###，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%。