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(走进中国乡村)花海扮靓大运河畔催热“美丽经济”
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#@*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@*@。前段时间%*@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@*%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播**@*%,凭借着唱功及粉丝打赏%%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*。而在王某的众多粉丝中##,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%###。只要这个人出现*@*%*,各种重量级的礼物就会满屏飞@@*%%,一次打赏*#*,动辄数十万%%@。
经查#@@@#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某***@,他的巨额打赏也并非合法收入@*,而是非法集资所得@%%#。
为了将这些“赃款”洗白%@,于某选择给网络主播打赏*#@#*,并与其分红的形式@#。起初#@*%,他会先进行小额打赏%#@*%,然后时不时地再来一笔大额打赏@@#%#,以此引起主播们的注意*@%@*,并建立联系%%*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#*@@,刚认识没有多久*@*,我的小孩满月#*,然后他就来东北#*%*#,还拿了一个红包*%。你说大哥给你刷礼物*%**,然后还能主动上你家来##**#,给你孩子过满月酒席#*@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@%@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%,也获得了丰厚的收益@@%*。他们也将于某打赏的钱%##%,按比例返给了于某@@%。一进一出间%#,就将于某的非法所得洗白%##@。
去年11月%*@#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@##,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%*##。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#*#。刘女士在江西吉安开了一家花店#@%@@。不久前*@#@%,她接到一个特殊的订单%%%@。对方要求@#@#,要用1万元现金做成花束%@*#@,送给母亲*#*@*,并会通过转账的形式付款@@#@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@**@,告诉他钱打在这上面%@%#。大概十点多的样子%*%*%,我的微信来了信息说#@@%,卡上到了1万块钱的金额#*。
在收到到账信息后**%#%,刘女士第一时间到银行取款@#,制作了一束美丽的现金花束@*@。然而就在花束被取走没一会儿*##,她就收到银行发来的资金冻结信息**%%。
警方通过侦查@*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@@#@*,把钱转到了花店老板的银行卡上@*#,老板再把钱取出来@##@。在无意识中*@@#*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%**#@。
警方提示:作为商家@%#%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##,一定要提高警惕#@,不要因一时小利#@*,成为犯罪分子洗钱的帮凶%#。