GGPoker(ggn666.com)
尽显千载风华服饰博物馆打造传统服饰文化盛宴
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#@%*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*%*%。前段时间@#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@@#,凭借着唱功及粉丝打赏@*%@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人**%。而在王某的众多粉丝中*#@*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@*@。只要这个人出现%*%#,各种重量级的礼物就会满屏飞**@,一次打赏@%,动辄数十万@#@。
经查@#@%%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*%%#,他的巨额打赏也并非合法收入%@,而是非法集资所得*@#。
为了将这些“赃款”洗白#*,于某选择给网络主播打赏%**#%,并与其分红的形式#*#@。起初%*,他会先进行小额打赏@%,然后时不时地再来一笔大额打赏%@,以此引起主播们的注意%%%*#,并建立联系**#*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%%,刚认识没有多久%#,我的小孩满月*%%,然后他就来东北*#,还拿了一个红包%##。你说大哥给你刷礼物@#**,然后还能主动上你家来##@,给你孩子过满月酒席%@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*#@@%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*,也获得了丰厚的收益**@*。他们也将于某打赏的钱*@*,按比例返给了于某%#%*@。一进一出间@@#*,就将于某的非法所得洗白%#。
去年11月%%@@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#*@%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@*@#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**。刘女士在江西吉安开了一家花店#*%##。不久前%@@#@,她接到一个特殊的订单@@#。对方要求%#@,要用1万元现金做成花束#%,送给母亲@#,并会通过转账的形式付款@*#@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%%*,告诉他钱打在这上面*#。大概十点多的样子@#@,我的微信来了信息说%%##@,卡上到了1万块钱的金额%@@*。
在收到到账信息后*@%,刘女士第一时间到银行取款**,制作了一束美丽的现金花束%**@。然而就在花束被取走没一会儿*%,她就收到银行发来的资金冻结信息@%。
警方通过侦查#%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@##,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#@*%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@@%,把钱转到了花店老板的银行卡上@**#,老板再把钱取出来###@%。在无意识中*%@%@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#。
警方提示:作为商家%#%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**%,一定要提高警惕%@,不要因一时小利*@*,成为犯罪分子洗钱的帮凶###@。