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亚奥理事会高度评价哈尔滨亚冬会筹备
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%@%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#。前段时间*@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播**#*@,凭借着唱功及粉丝打赏*%*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@@%@。而在王某的众多粉丝中**%@#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%@#@。只要这个人出现*%#@,各种重量级的礼物就会满屏飞#*@*,一次打赏*%,动辄数十万%#%。
经查%#*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%*#,他的巨额打赏也并非合法收入%##%,而是非法集资所得%%#*。
为了将这些“赃款”洗白*%,于某选择给网络主播打赏@%%%%,并与其分红的形式*@。起初%*#@*,他会先进行小额打赏*%,然后时不时地再来一笔大额打赏#@,以此引起主播们的注意#@@@%,并建立联系#@%%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#*,刚认识没有多久**#@#,我的小孩满月%*%,然后他就来东北%**#@,还拿了一个红包*%*#。你说大哥给你刷礼物@*,然后还能主动上你家来%%%@%,给你孩子过满月酒席%%**。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*%@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%%,也获得了丰厚的收益#%%@@。他们也将于某打赏的钱*#*##,按比例返给了于某###@。一进一出间@%*,就将于某的非法所得洗白%@%*。
去年11月@@##%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*%#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*@%。刘女士在江西吉安开了一家花店@#@%%。不久前%*@%#,她接到一个特殊的订单@##%@。对方要求#@**%,要用1万元现金做成花束%*#,送给母亲%##**,并会通过转账的形式付款%@#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%%*@#,告诉他钱打在这上面@@#。大概十点多的样子%#,我的微信来了信息说#%,卡上到了1万块钱的金额*%#。
在收到到账信息后*@%@#,刘女士第一时间到银行取款@#,制作了一束美丽的现金花束*@。然而就在花束被取走没一会儿%@%%,她就收到银行发来的资金冻结信息@%@**。
警方通过侦查#*@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@##*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#%@,把钱转到了花店老板的银行卡上##,老板再把钱取出来*##@。在无意识中@@@#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%@%。
警方提示:作为商家****@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#,一定要提高警惕##**,不要因一时小利%*#,成为犯罪分子洗钱的帮凶#%。