勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*#*。前段时间@%@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*%*，凭借着唱功及粉丝打赏*#@*@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@。而在王某的众多粉丝中%#**#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*。只要这个人出现*@##，各种重量级的礼物就会满屏飞%*%%*，一次打赏%*@#*，动辄数十万%*。

　　经查@*#%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%##*，他的巨额打赏也并非合法收入@%%*，而是非法集资所得###。

　　为了将这些“赃款”洗白#@*，于某选择给网络主播打赏##，并与其分红的形式@#%#。起初%@**，他会先进行小额打赏%@@@*，然后时不时地再来一笔大额打赏%@**，以此引起主播们的注意#%*@@，并建立联系##%#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤***##，刚认识没有多久@*，我的小孩满月*%@，然后他就来东北@#*%，还拿了一个红包**%*。你说大哥给你刷礼物%*，然后还能主动上你家来@*，给你孩子过满月酒席@@##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%%*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@*@，也获得了丰厚的收益@%。他们也将于某打赏的钱@**%*，按比例返给了于某@%*#%。一进一出间**@，就将于某的非法所得洗白%@%。

　　去年11月**%%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@*@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#*%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##*。刘女士在江西吉安开了一家花店%@*。不久前***，她接到一个特殊的订单*##%@。对方要求%#*#@，要用1万元现金做成花束#*@*，送给母亲@@#%%，并会通过转账的形式付款%%#@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@*，告诉他钱打在这上面%@。大概十点多的样子*@*，我的微信来了信息说%*@，卡上到了1万块钱的金额#****。

　　在收到到账信息后*@%@，刘女士第一时间到银行取款#*，制作了一束美丽的现金花束@%%。然而就在花束被取走没一会儿@#*#@，她就收到银行发来的资金冻结信息@@#%%。

　　警方通过侦查%###，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#%@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件***#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@，把钱转到了花店老板的银行卡上%#*@，老板再把钱取出来*%。在无意识中#*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@*#。

　　警方提示：作为商家*@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@%*#，一定要提高警惕*#@#%，不要因一时小利#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%#%@。