勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%#@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%%##。前段时间*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理***#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%%，凭借着唱功及粉丝打赏##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#@%。而在王某的众多粉丝中%@*#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@。只要这个人出现**%，各种重量级的礼物就会满屏飞@##*，一次打赏%@#@，动辄数十万#%*%%。

　　经查#**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%%@，他的巨额打赏也并非合法收入##*%*，而是非法集资所得%%*@*。

　　为了将这些“赃款”洗白@##，于某选择给网络主播打赏##@，并与其分红的形式%%%%。起初**，他会先进行小额打赏***%，然后时不时地再来一笔大额打赏#%*%，以此引起主播们的注意%@，并建立联系*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%，刚认识没有多久@@@@，我的小孩满月*@，然后他就来东北%#*，还拿了一个红包%#。你说大哥给你刷礼物%*#，然后还能主动上你家来*#%，给你孩子过满月酒席#*%*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%，也获得了丰厚的收益*@。他们也将于某打赏的钱#%#，按比例返给了于某%**。一进一出间#@%##，就将于某的非法所得洗白#@#%%。

　　去年11月%@*@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*##，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱####%。刘女士在江西吉安开了一家花店*%%**。不久前%**，她接到一个特殊的订单#*。对方要求%%@#，要用1万元现金做成花束#%%%@，送给母亲*@#，并会通过转账的形式付款*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%**@%，告诉他钱打在这上面@%%*。大概十点多的样子%@@@@，我的微信来了信息说*#%*，卡上到了1万块钱的金额@@。

　　在收到到账信息后#%%@#，刘女士第一时间到银行取款*@%@@，制作了一束美丽的现金花束#@。然而就在花束被取走没一会儿%#*，她就收到银行发来的资金冻结信息#%*@。

　　警方通过侦查@#@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%##。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%，把钱转到了花店老板的银行卡上#*#，老板再把钱取出来%*@。在无意识中%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*。

　　警方提示：作为商家**#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%#*#，一定要提高警惕*@@，不要因一时小利#%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%#**。