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俄罗斯别尔哥罗德市一栋居民楼发生坍塌
为了逃避打击**,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##*。前段时间%##,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*@%#,凭借着唱功及粉丝打赏%###%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*%*。而在王某的众多粉丝中#*#**,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@**。只要这个人出现@#%,各种重量级的礼物就会满屏飞%#,一次打赏@##**,动辄数十万@**。
经查@*#*#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%*@#,他的巨额打赏也并非合法收入@*%@,而是非法集资所得###。
为了将这些“赃款”洗白@@#,于某选择给网络主播打赏*@*,并与其分红的形式@%。起初@*#%,他会先进行小额打赏@%,然后时不时地再来一笔大额打赏**@##,以此引起主播们的注意%@@#@,并建立联系**。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#*##,刚认识没有多久#@%%%,我的小孩满月@*%,然后他就来东北*%*,还拿了一个红包**@#*。你说大哥给你刷礼物@%**%,然后还能主动上你家来*#**,给你孩子过满月酒席%%@*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*%@@%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气***,也获得了丰厚的收益@#。他们也将于某打赏的钱*#%@,按比例返给了于某#*%*。一进一出间@@@#,就将于某的非法所得洗白#*。
去年11月@*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%##@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@***。刘女士在江西吉安开了一家花店*@##。不久前##*#,她接到一个特殊的订单@*#%%。对方要求##%@,要用1万元现金做成花束%**,送给母亲*%%%,并会通过转账的形式付款@@#*#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#%%,告诉他钱打在这上面@##%。大概十点多的样子#@,我的微信来了信息说@@*,卡上到了1万块钱的金额@###。
在收到到账信息后**#,刘女士第一时间到银行取款@*@,制作了一束美丽的现金花束*#。然而就在花束被取走没一会儿%@,她就收到银行发来的资金冻结信息***#。
警方通过侦查%#%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@#@*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%###。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@%@@,把钱转到了花店老板的银行卡上@*,老板再把钱取出来@@。在无意识中#@@*%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@##%。
警方提示:作为商家@%*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#,一定要提高警惕@#%%,不要因一时小利%@,成为犯罪分子洗钱的帮凶*#。