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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*%%@*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*@。前段时间@%@%#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#@%,凭借着唱功及粉丝打赏%*%#@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%#@。而在王某的众多粉丝中@*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*%%。只要这个人出现#***%,各种重量级的礼物就会满屏飞**%*#,一次打赏#*,动辄数十万**。
经查#*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某****,他的巨额打赏也并非合法收入**#,而是非法集资所得##%#%。
为了将这些“赃款”洗白@*,于某选择给网络主播打赏@**#,并与其分红的形式##*%。起初#@@,他会先进行小额打赏*%,然后时不时地再来一笔大额打赏@@,以此引起主播们的注意@*,并建立联系%@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#@*,刚认识没有多久*#%%,我的小孩满月#@#,然后他就来东北#*@#,还拿了一个红包*#*#。你说大哥给你刷礼物**,然后还能主动上你家来%##,给你孩子过满月酒席#%@@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%%%@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@***#,也获得了丰厚的收益%@#*@。他们也将于某打赏的钱#**,按比例返给了于某**@。一进一出间*#%,就将于某的非法所得洗白#**。
去年11月#%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%**@。刘女士在江西吉安开了一家花店*@。不久前##@%,她接到一个特殊的订单@*%@*。对方要求@%@*@,要用1万元现金做成花束*#,送给母亲@%@##,并会通过转账的形式付款@*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@%%,告诉他钱打在这上面#%%。大概十点多的样子@#,我的微信来了信息说@*,卡上到了1万块钱的金额*%。
在收到到账信息后@%%#*,刘女士第一时间到银行取款@*@*@,制作了一束美丽的现金花束%#%#@。然而就在花束被取走没一会儿#%%#,她就收到银行发来的资金冻结信息*%。
警方通过侦查@%@@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%##*#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@@@,把钱转到了花店老板的银行卡上*%@*,老板再把钱取出来##*。在无意识中*%@*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@%。
警方提示:作为商家**@@%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%**@*,一定要提高警惕**@##,不要因一时小利*@@@*,成为犯罪分子洗钱的帮凶%@%。