勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%#*#。前段时间#@**，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%*，凭借着唱功及粉丝打赏##@%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*%。而在王某的众多粉丝中##*#@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**#%。只要这个人出现@@#%#，各种重量级的礼物就会满屏飞@@，一次打赏**，动辄数十万#@@%#。

　　经查%@@*@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@**%，他的巨额打赏也并非合法收入#%，而是非法集资所得#*%%。

　　为了将这些“赃款”洗白#%@#，于某选择给网络主播打赏#*#，并与其分红的形式@@#@*。起初@%*#，他会先进行小额打赏@@@##，然后时不时地再来一笔大额打赏%*，以此引起主播们的注意*#@#，并建立联系%@*%@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@%@%，刚认识没有多久@%#，我的小孩满月@@@，然后他就来东北%*，还拿了一个红包*@%@@。你说大哥给你刷礼物@%@，然后还能主动上你家来%#%，给你孩子过满月酒席#*%@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持****，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*%**，也获得了丰厚的收益##。他们也将于某打赏的钱%@*%#，按比例返给了于某*@%#@。一进一出间@*#，就将于某的非法所得洗白@#%#@。

　　去年11月*@@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%*@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%**@。刘女士在江西吉安开了一家花店*@。不久前#%#@%，她接到一个特殊的订单#%*@#。对方要求@**，要用1万元现金做成花束**#*#，送给母亲@@@#%，并会通过转账的形式付款*@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%@，告诉他钱打在这上面%%#@@。大概十点多的样子*@，我的微信来了信息说%#*#，卡上到了1万块钱的金额#%#@。

　　在收到到账信息后@%%，刘女士第一时间到银行取款%@#@*，制作了一束美丽的现金花束#%*@。然而就在花束被取走没一会儿#@，她就收到银行发来的资金冻结信息##%##。

　　警方通过侦查@%#%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@#，把钱转到了花店老板的银行卡上***，老板再把钱取出来%%@。在无意识中#%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@#*。

　　警方提示：作为商家@#*%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@**%，一定要提高警惕@*，不要因一时小利@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%*@%%。