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西南华南等地有中到大雨局地有暴雨华北黄淮局地有雷暴大风
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@*@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@。前段时间%%*#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@**@#,凭借着唱功及粉丝打赏*@*@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@**@%。而在王某的众多粉丝中*@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*%。只要这个人出现%%%,各种重量级的礼物就会满屏飞**,一次打赏*%,动辄数十万#*。
经查*@%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*,他的巨额打赏也并非合法收入@#%*,而是非法集资所得@#。
为了将这些“赃款”洗白#@%*@,于某选择给网络主播打赏*@@,并与其分红的形式##@。起初##@#,他会先进行小额打赏%%#,然后时不时地再来一笔大额打赏@%%%,以此引起主播们的注意%#%%,并建立联系**。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@@*,刚认识没有多久@%,我的小孩满月#@%@,然后他就来东北*@%*#,还拿了一个红包@@@#。你说大哥给你刷礼物@@#@,然后还能主动上你家来%#*,给你孩子过满月酒席%##%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#%@#@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@,也获得了丰厚的收益#%。他们也将于某打赏的钱%#@@@,按比例返给了于某*#@*。一进一出间*%#,就将于某的非法所得洗白@%@#%。
去年11月*%%*%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#@#@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@###。刘女士在江西吉安开了一家花店**#%@。不久前###,她接到一个特殊的订单@#。对方要求*@@%%,要用1万元现金做成花束@%*#,送给母亲#*#*,并会通过转账的形式付款@@*#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡**@%,告诉他钱打在这上面%#。大概十点多的样子###@,我的微信来了信息说#@%#,卡上到了1万块钱的金额#%。
在收到到账信息后***@*,刘女士第一时间到银行取款%*%*,制作了一束美丽的现金花束%@*。然而就在花束被取走没一会儿@%#@,她就收到银行发来的资金冻结信息%#*。
警方通过侦查*%#@#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##%**,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人**%*@,把钱转到了花店老板的银行卡上%%#,老板再把钱取出来%%@*。在无意识中@*%*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#@*。
警方提示:作为商家%%*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%**%,一定要提高警惕@**,不要因一时小利@*@%*,成为犯罪分子洗钱的帮凶*%%#。