勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#。前段时间#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*%%*，凭借着唱功及粉丝打赏#@@##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#*%。而在王某的众多粉丝中@%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%。只要这个人出现**%，各种重量级的礼物就会满屏飞%#%@%，一次打赏*@%@*，动辄数十万%*#。

　　经查%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某***%%，他的巨额打赏也并非合法收入**@#，而是非法集资所得%*。

　　为了将这些“赃款”洗白@@，于某选择给网络主播打赏%*#%*，并与其分红的形式*@*。起初*%%*，他会先进行小额打赏%%%%，然后时不时地再来一笔大额打赏#@#，以此引起主播们的注意*%%@@，并建立联系%##@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@，刚认识没有多久%*，我的小孩满月@*，然后他就来东北#%%，还拿了一个红包*@#。你说大哥给你刷礼物@**@，然后还能主动上你家来*%@##，给你孩子过满月酒席**%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*，也获得了丰厚的收益#%。他们也将于某打赏的钱#%@@，按比例返给了于某*#@。一进一出间%@*%，就将于某的非法所得洗白%%@@。

　　去年11月*@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@*%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%#。刘女士在江西吉安开了一家花店@@。不久前#@，她接到一个特殊的订单**。对方要求#*，要用1万元现金做成花束**%，送给母亲@@#@，并会通过转账的形式付款@****。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%%，告诉他钱打在这上面@@%%。大概十点多的样子%*@*#，我的微信来了信息说%@*%*，卡上到了1万块钱的金额%%#。

　　在收到到账信息后#%@%，刘女士第一时间到银行取款#@@#，制作了一束美丽的现金花束#*@*。然而就在花束被取走没一会儿@#@##，她就收到银行发来的资金冻结信息%*。

　　警方通过侦查@##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@*@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@##，把钱转到了花店老板的银行卡上%%#%#，老板再把钱取出来#@。在无意识中%#@#*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%。

　　警方提示：作为商家%*#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*，一定要提高警惕#%，不要因一时小利%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%*%。