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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%@。前段时间**%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@*#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*@*,凭借着唱功及粉丝打赏#%@*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%。而在王某的众多粉丝中#@*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@。只要这个人出现#*,各种重量级的礼物就会满屏飞#%#,一次打赏%@#,动辄数十万#@#@@。
经查#*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@#%%,他的巨额打赏也并非合法收入%@%,而是非法集资所得#@。
为了将这些“赃款”洗白*%%**,于某选择给网络主播打赏***,并与其分红的形式#*%#。起初%%,他会先进行小额打赏#*@%,然后时不时地再来一笔大额打赏#**%#,以此引起主播们的注意##,并建立联系*#*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#**,刚认识没有多久%%**,我的小孩满月##,然后他就来东北@#%%,还拿了一个红包%@*#*。你说大哥给你刷礼物@*%,然后还能主动上你家来@*%,给你孩子过满月酒席##%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#*@%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气**,也获得了丰厚的收益#*@。他们也将于某打赏的钱*%,按比例返给了于某%**%。一进一出间%%#@%,就将于某的非法所得洗白%%%。
去年11月%*@@*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##@。刘女士在江西吉安开了一家花店@#。不久前*#,她接到一个特殊的订单#%。对方要求%%,要用1万元现金做成花束@#@*,送给母亲*@@%,并会通过转账的形式付款#%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡##*,告诉他钱打在这上面*%%*。大概十点多的样子%%*%,我的微信来了信息说*@@,卡上到了1万块钱的金额@@*。
在收到到账信息后%*%**,刘女士第一时间到银行取款@*,制作了一束美丽的现金花束*@。然而就在花束被取走没一会儿%@%%#,她就收到银行发来的资金冻结信息%%##。
警方通过侦查@@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@@#@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人**%@,把钱转到了花店老板的银行卡上*%,老板再把钱取出来#@。在无意识中@%@%*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人###。
警方提示:作为商家#@%@#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@#,一定要提高警惕##%,不要因一时小利#@@@*,成为犯罪分子洗钱的帮凶*##。