勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%@#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@#%@。前段时间*##，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%*@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@，凭借着唱功及粉丝打赏##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%#@。而在王某的众多粉丝中#%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**%*#。只要这个人出现@*，各种重量级的礼物就会满屏飞#%@*%，一次打赏@#*@#，动辄数十万%####。

　　经查@#%@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%，他的巨额打赏也并非合法收入##@*，而是非法集资所得##。

　　为了将这些“赃款”洗白#*@，于某选择给网络主播打赏%***，并与其分红的形式@#@*。起初%*，他会先进行小额打赏%*，然后时不时地再来一笔大额打赏#*%%%，以此引起主播们的注意@%，并建立联系#%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#*，刚认识没有多久@@%%@，我的小孩满月*%%##，然后他就来东北#@，还拿了一个红包%*@。你说大哥给你刷礼物*%，然后还能主动上你家来*#%%#，给你孩子过满月酒席@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%，也获得了丰厚的收益%%*。他们也将于某打赏的钱*@#%#，按比例返给了于某%@*。一进一出间@%##，就将于某的非法所得洗白%#。

　　去年11月@**%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#@@%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@。刘女士在江西吉安开了一家花店@@。不久前@@#，她接到一个特殊的订单#%%。对方要求**@，要用1万元现金做成花束%#%@，送给母亲#*，并会通过转账的形式付款#*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%，告诉他钱打在这上面@@#。大概十点多的样子##*#，我的微信来了信息说@***@，卡上到了1万块钱的金额##。

　　在收到到账信息后#%*，刘女士第一时间到银行取款**%@%，制作了一束美丽的现金花束@#@。然而就在花束被取走没一会儿%%*%，她就收到银行发来的资金冻结信息%#**#。

　　警方通过侦查%%#*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@*@，把钱转到了花店老板的银行卡上#*%，老板再把钱取出来*@%*#。在无意识中#**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*#。

　　警方提示：作为商家*#%%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%*#*，一定要提高警惕%*#@%，不要因一时小利*#*#，成为犯罪分子洗钱的帮凶##。