勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*#@%。前段时间@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@*@，凭借着唱功及粉丝打赏%*%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@*。而在王某的众多粉丝中*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*%@。只要这个人出现#@#@@，各种重量级的礼物就会满屏飞@#@，一次打赏%%@#，动辄数十万*%。

　　经查#%@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%**，他的巨额打赏也并非合法收入@%@*，而是非法集资所得@**#。

　　为了将这些“赃款”洗白%@*，于某选择给网络主播打赏*##，并与其分红的形式%@%。起初#%，他会先进行小额打赏%#*@#，然后时不时地再来一笔大额打赏#@，以此引起主播们的注意*@*，并建立联系@@*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@*@@，刚认识没有多久*##*，我的小孩满月###，然后他就来东北@#%%*，还拿了一个红包%%@#。你说大哥给你刷礼物#%*，然后还能主动上你家来***#@，给你孩子过满月酒席*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@**#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*，也获得了丰厚的收益%%@@*。他们也将于某打赏的钱@@***，按比例返给了于某*@##。一进一出间#@%@，就将于某的非法所得洗白*@%%。

　　去年11月*@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@@。刘女士在江西吉安开了一家花店@*#@*。不久前%**，她接到一个特殊的订单*@%。对方要求*%，要用1万元现金做成花束#@，送给母亲%*@%，并会通过转账的形式付款##@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*#，告诉他钱打在这上面@@%*。大概十点多的样子*@%%，我的微信来了信息说@#*，卡上到了1万块钱的金额%%。

　　在收到到账信息后*@#，刘女士第一时间到银行取款*@@，制作了一束美丽的现金花束##@。然而就在花束被取走没一会儿@#@%#，她就收到银行发来的资金冻结信息@%%#。

　　警方通过侦查#*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%#%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%@@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@@，把钱转到了花店老板的银行卡上#*，老板再把钱取出来#@**。在无意识中*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人***。

　　警方提示：作为商家#@%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%%**，一定要提高警惕**##%，不要因一时小利@#@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%**。