勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@###，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#。前段时间**@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#，凭借着唱功及粉丝打赏*%#%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%。而在王某的众多粉丝中%@%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%#。只要这个人出现##，各种重量级的礼物就会满屏飞**@%#，一次打赏%*@@，动辄数十万@%。

　　经查#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*@**，他的巨额打赏也并非合法收入@%%，而是非法集资所得*@@。

　　为了将这些“赃款”洗白%**，于某选择给网络主播打赏*%%，并与其分红的形式@*。起初@@#，他会先进行小额打赏*%*%，然后时不时地再来一笔大额打赏***#，以此引起主播们的注意%**，并建立联系****。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤##@*，刚认识没有多久@**，我的小孩满月%*@，然后他就来东北%@*#@，还拿了一个红包%@#@@。你说大哥给你刷礼物*@，然后还能主动上你家来*@@*，给你孩子过满月酒席**@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@***，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%，也获得了丰厚的收益#*%#%。他们也将于某打赏的钱#*@*@，按比例返给了于某##。一进一出间%**%，就将于某的非法所得洗白##。

　　去年11月**@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#*@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@#@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*###。刘女士在江西吉安开了一家花店**%。不久前*%#，她接到一个特殊的订单@*#。对方要求@*%@%，要用1万元现金做成花束%**@，送给母亲%#@，并会通过转账的形式付款#*##。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%，告诉他钱打在这上面*###%。大概十点多的样子*@#@，我的微信来了信息说*%@@，卡上到了1万块钱的金额**。

　　在收到到账信息后##@，刘女士第一时间到银行取款**@，制作了一束美丽的现金花束##@。然而就在花束被取走没一会儿@@%*，她就收到银行发来的资金冻结信息%%。

　　警方通过侦查**，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*%@，把钱转到了花店老板的银行卡上%@*，老板再把钱取出来#%。在无意识中*##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%%。

　　警方提示：作为商家**，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@%*@，一定要提高警惕@**#*，不要因一时小利%#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%*。