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保荐未尽责,华西证券被暂停保荐业务资格
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#**%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%%*。前段时间%#%@%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@*%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@#,凭借着唱功及粉丝打赏%%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人##*。而在王某的众多粉丝中%#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%。只要这个人出现##,各种重量级的礼物就会满屏飞*#@@,一次打赏##%%,动辄数十万*#*。
经查%%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%%@,他的巨额打赏也并非合法收入*%,而是非法集资所得***%。
为了将这些“赃款”洗白@#,于某选择给网络主播打赏#@%@*,并与其分红的形式*@*@%。起初#%#*,他会先进行小额打赏@%%*%,然后时不时地再来一笔大额打赏%*,以此引起主播们的注意#%@%*,并建立联系%%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%%,刚认识没有多久#@**,我的小孩满月*@,然后他就来东北*#%,还拿了一个红包%#。你说大哥给你刷礼物%#*%,然后还能主动上你家来@#,给你孩子过满月酒席%*#*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#*%@#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#*,也获得了丰厚的收益*@#。他们也将于某打赏的钱%*,按比例返给了于某#@#%。一进一出间#%%@%,就将于某的非法所得洗白@#@**。
去年11月##*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的##*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%*。刘女士在江西吉安开了一家花店@@@#。不久前*#,她接到一个特殊的订单#****。对方要求#*#*,要用1万元现金做成花束#%,送给母亲%%@#,并会通过转账的形式付款%*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡##,告诉他钱打在这上面*#@*。大概十点多的样子%%*%*,我的微信来了信息说*#*@,卡上到了1万块钱的金额%@#@#。
在收到到账信息后%##%%,刘女士第一时间到银行取款%%,制作了一束美丽的现金花束@*%。然而就在花束被取走没一会儿*#,她就收到银行发来的资金冻结信息###。
警方通过侦查**%@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#**%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人**,把钱转到了花店老板的银行卡上%@@*,老板再把钱取出来%#。在无意识中##%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*@。
警方提示:作为商家%@*##,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%*@*,一定要提高警惕#@#,不要因一时小利@%#@,成为犯罪分子洗钱的帮凶#*。