勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#**##，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*%。前段时间%@##@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@**@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@#@@，凭借着唱功及粉丝打赏%#@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@@@#。而在王某的众多粉丝中##*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@@@。只要这个人出现@##，各种重量级的礼物就会满屏飞%@@*，一次打赏#*###，动辄数十万#*#@。

　　经查%##@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*##*，他的巨额打赏也并非合法收入@%，而是非法集资所得@%@。

　　为了将这些“赃款”洗白@*###，于某选择给网络主播打赏@#*#@，并与其分红的形式#@#%。起初@@%，他会先进行小额打赏@#，然后时不时地再来一笔大额打赏@@@%@，以此引起主播们的注意%%*@#，并建立联系*#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%#，刚认识没有多久%@###，我的小孩满月@*#*，然后他就来东北@%，还拿了一个红包***%*。你说大哥给你刷礼物%#@，然后还能主动上你家来#@***，给你孩子过满月酒席***@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%#*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@@##，也获得了丰厚的收益*##%。他们也将于某打赏的钱*#*@#，按比例返给了于某@%。一进一出间#*@*%，就将于某的非法所得洗白#*。

　　去年11月#*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*%*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#@**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@%@。刘女士在江西吉安开了一家花店%#*@。不久前**，她接到一个特殊的订单**。对方要求@*%，要用1万元现金做成花束@@#*，送给母亲#%*@*，并会通过转账的形式付款@**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%#@，告诉他钱打在这上面@*@@。大概十点多的样子@#，我的微信来了信息说#@*@，卡上到了1万块钱的金额@#%。

　　在收到到账信息后%*%%，刘女士第一时间到银行取款%*%@，制作了一束美丽的现金花束%@*。然而就在花束被取走没一会儿@*，她就收到银行发来的资金冻结信息%#@@。

　　警方通过侦查*%#%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#%%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#*%#@，把钱转到了花店老板的银行卡上*@*#，老板再把钱取出来%%。在无意识中#%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@。

　　警方提示：作为商家*%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%，一定要提高警惕@@*#%，不要因一时小利#*##，成为犯罪分子洗钱的帮凶%#*。