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陪诊师变身“号贩子”行业边界亟待划清
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%#%*#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*%*%。前段时间#%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@#@*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*%@,凭借着唱功及粉丝打赏@@#*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#*。而在王某的众多粉丝中#**#%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@。只要这个人出现@#,各种重量级的礼物就会满屏飞@#%%,一次打赏*%%,动辄数十万%*%##。
经查@@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%@**,他的巨额打赏也并非合法收入@%#%,而是非法集资所得@#%#。
为了将这些“赃款”洗白%*@%#,于某选择给网络主播打赏%%,并与其分红的形式%***。起初#@*,他会先进行小额打赏#%@,然后时不时地再来一笔大额打赏#@,以此引起主播们的注意@@#*@,并建立联系***。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@@%@,刚认识没有多久%#@,我的小孩满月%%#,然后他就来东北%%#*@,还拿了一个红包%%#*%。你说大哥给你刷礼物%#,然后还能主动上你家来@#,给你孩子过满月酒席#*@#%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@@*#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%,也获得了丰厚的收益##%。他们也将于某打赏的钱%%@,按比例返给了于某##。一进一出间#@@*,就将于某的非法所得洗白%@。
去年11月%*#%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#@*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@%#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@@@#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*%*。刘女士在江西吉安开了一家花店@#@%#。不久前***%#,她接到一个特殊的订单*#。对方要求@*,要用1万元现金做成花束%##*#,送给母亲@#@*%,并会通过转账的形式付款*@*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@*@%,告诉他钱打在这上面*@。大概十点多的样子%%,我的微信来了信息说@#*@#,卡上到了1万块钱的金额@*@@。
在收到到账信息后@@*@%,刘女士第一时间到银行取款##%*%,制作了一束美丽的现金花束@*@*@。然而就在花束被取走没一会儿#@@#%,她就收到银行发来的资金冻结信息%#@*#。
警方通过侦查@@@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%*%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@*%,把钱转到了花店老板的银行卡上@*#%%,老板再把钱取出来%@###。在无意识中@#**%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%。
警方提示:作为商家@#@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#,一定要提高警惕**#@#,不要因一时小利#**%,成为犯罪分子洗钱的帮凶**。