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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击**#@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%*。前段时间*%%*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@***。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@*,凭借着唱功及粉丝打赏%%@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*%%*。而在王某的众多粉丝中%@*#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名***%。只要这个人出现*%,各种重量级的礼物就会满屏飞@##,一次打赏*#***,动辄数十万*%*@。
经查*@@#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*,他的巨额打赏也并非合法收入@*,而是非法集资所得@****。
为了将这些“赃款”洗白%##*%,于某选择给网络主播打赏%*,并与其分红的形式@#**@。起初#%,他会先进行小额打赏@%##,然后时不时地再来一笔大额打赏%*@*#,以此引起主播们的注意###,并建立联系*#**%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@*,刚认识没有多久%*@@*,我的小孩满月@#,然后他就来东北%%*#%,还拿了一个红包%@*。你说大哥给你刷礼物#%@,然后还能主动上你家来%%%*@,给你孩子过满月酒席%@#%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*#%#@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#@,也获得了丰厚的收益**%。他们也将于某打赏的钱##,按比例返给了于某@#*。一进一出间@@,就将于某的非法所得洗白@@@。
去年11月%@@*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕###。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%@*@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@#@*#。刘女士在江西吉安开了一家花店#@##%。不久前@##,她接到一个特殊的订单#%##。对方要求*%@,要用1万元现金做成花束@@#%,送给母亲%*#,并会通过转账的形式付款**#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@*,告诉他钱打在这上面*@。大概十点多的样子@@#%@,我的微信来了信息说**,卡上到了1万块钱的金额@*。
在收到到账信息后*%##@,刘女士第一时间到银行取款%#*,制作了一束美丽的现金花束#*#。然而就在花束被取走没一会儿@#%#%,她就收到银行发来的资金冻结信息##*##。
警方通过侦查*#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@%@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@@@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#@,把钱转到了花店老板的银行卡上*@,老板再把钱取出来%**@#。在无意识中***##,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@@。
警方提示:作为商家##*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#%@,一定要提高警惕%#*,不要因一时小利%*#%*,成为犯罪分子洗钱的帮凶#@***。