以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙

　　中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日#%@#*，沈阳市公安局皇姑分局发布消息#**，近日@#**@，该局通过一起民众求助警情入手*%##，通过缜密排查、深挖扩线%@*@，成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任#%%%*，为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙@#@#*，将4名犯罪嫌疑人一举抓获@%。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪#*@。

　　2024年4月13日%@%，皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称@#@，4月4日@#@@，一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕*#，并付了蛋糕款@*%#*。4月5日#%#，该人再次打来电话##%，要求在蛋糕里放入一万元现金@@**，并索要了一个银行卡号#%%@#，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元；当日17时#%，该男子来到店里将现金和蛋糕取走*@#。4月6日%@@@，李女士发现自己的银行卡被冻结#@*@，无奈来到公安机关报警%%%*@。

　　民警迅速意识到#%%#@，这不是普通的偶然事件%#，很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击*@，采取的新型“洗钱”手段#%#@#，遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查*@#。民警发现%#@，4月5日**@%，该男子来到店里取蛋糕时@%*@，对蛋糕不闻不问拿了就走@%*#，其行迹十分可疑%#。通过将视频排查和实地走访相结合%###，民警成功查明取蛋糕的男子为李某某%#，4月16日#*，根据前期侦查情况民警果断出击@#%*，在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获%@*#。

　　经审讯%@，李某某等4人供述称：随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度*%@%，4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”%@@#，从而非法获利的念头%%***。今年以来%@@%%，4人在任某的组织下@%，由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕#%*#，并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由*#，向店家索要银行卡号；任某将卡号发给上家%#*#，并通知上家将1万元电诈资金打入卡内@@%，转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出###，在这个过程中@*@**，每次“订蛋糕”@#%，即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元*%%#，任某等人将其中6000元交给上家@%，其余资金由团伙成员非法获利*@。据任某等人供述**，今年3月以来#%，任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后##%*，遂带领李等3人专程来到沈阳%*，通过这种方式*%@*#，先后作案11起*@%%，为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元@#%@。

　　目前#@**，任某等4人已被公安机关依法刑事拘留%#%，案件正在进一步工作中*%。(完)