勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*@%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#。前段时间#**#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理###%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%#，凭借着唱功及粉丝打赏*@*@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%###。而在王某的众多粉丝中#@*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%%。只要这个人出现%*，各种重量级的礼物就会满屏飞*%**，一次打赏#%%%，动辄数十万@##*#。

　　经查%%%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#@，他的巨额打赏也并非合法收入*%*%，而是非法集资所得*@。

　　为了将这些“赃款”洗白@#*%%，于某选择给网络主播打赏@%#%#，并与其分红的形式##@。起初#@，他会先进行小额打赏@%@*，然后时不时地再来一笔大额打赏##%%@，以此引起主播们的注意#@%@#，并建立联系*@**#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*，刚认识没有多久%@@#，我的小孩满月*##@*，然后他就来东北*@，还拿了一个红包*@@。你说大哥给你刷礼物**#，然后还能主动上你家来#*，给你孩子过满月酒席*%##@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##*，也获得了丰厚的收益*##。他们也将于某打赏的钱#*@#，按比例返给了于某%#@。一进一出间#%@*%，就将于某的非法所得洗白%%*%#。

　　去年11月*#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%%**，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##。刘女士在江西吉安开了一家花店%@#@%。不久前@*%@%，她接到一个特殊的订单##。对方要求##，要用1万元现金做成花束**%%#，送给母亲%%，并会通过转账的形式付款*@%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@@，告诉他钱打在这上面@##。大概十点多的样子@**，我的微信来了信息说#*%%，卡上到了1万块钱的金额#*#@%。

　　在收到到账信息后@%%，刘女士第一时间到银行取款*#*@%，制作了一束美丽的现金花束*#%@#。然而就在花束被取走没一会儿*%，她就收到银行发来的资金冻结信息#*#@。

　　警方通过侦查##%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@##*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%%，把钱转到了花店老板的银行卡上%##*%，老板再把钱取出来#%#@。在无意识中##*%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@@。

　　警方提示：作为商家@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#%，一定要提高警惕*##*%，不要因一时小利%#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@*。