勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@。前段时间*%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%，凭借着唱功及粉丝打赏@%@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*。而在王某的众多粉丝中##%#@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@*%*。只要这个人出现#*@*，各种重量级的礼物就会满屏飞##%*#，一次打赏%#，动辄数十万%#%%。

　　经查##%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@，他的巨额打赏也并非合法收入*##%，而是非法集资所得#**。

　　为了将这些“赃款”洗白@%%，于某选择给网络主播打赏@*%，并与其分红的形式*#。起初%%#*，他会先进行小额打赏@#*，然后时不时地再来一笔大额打赏*@###，以此引起主播们的注意@%##，并建立联系%*#@@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%%#，刚认识没有多久*#%@，我的小孩满月*@，然后他就来东北#***@，还拿了一个红包@***#。你说大哥给你刷礼物*%@，然后还能主动上你家来@##，给你孩子过满月酒席%@@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%##%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%##%，也获得了丰厚的收益%#***。他们也将于某打赏的钱@*，按比例返给了于某*@%##。一进一出间#%*，就将于某的非法所得洗白#%。

　　去年11月*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*@##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%@。刘女士在江西吉安开了一家花店@*。不久前**%，她接到一个特殊的订单*##%*。对方要求@%@%，要用1万元现金做成花束#*@##，送给母亲#**%%，并会通过转账的形式付款*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*%@，告诉他钱打在这上面@@@。大概十点多的样子@%@*，我的微信来了信息说#%#，卡上到了1万块钱的金额**@#*。

　　在收到到账信息后@#，刘女士第一时间到银行取款*#，制作了一束美丽的现金花束*#*#*。然而就在花束被取走没一会儿#*，她就收到银行发来的资金冻结信息@%。

　　警方通过侦查@@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@###。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@，把钱转到了花店老板的银行卡上#@@%%，老板再把钱取出来#@#%*。在无意识中%@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**#。

　　警方提示：作为商家#%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%##，一定要提高警惕%%，不要因一时小利%%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%#@%*。