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如何向世界讲好中国故事?上海侨界人士共探语言的重要性
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@%%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%#*。前段时间*%@%%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%#**。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播**@@,凭借着唱功及粉丝打赏%#%*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人##%。而在王某的众多粉丝中%@%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名##。只要这个人出现%@,各种重量级的礼物就会满屏飞**,一次打赏%#,动辄数十万@@。
经查*#*%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#%@,他的巨额打赏也并非合法收入*#@%,而是非法集资所得@%@。
为了将这些“赃款”洗白@%**,于某选择给网络主播打赏#*#%,并与其分红的形式%#%。起初@%,他会先进行小额打赏%#,然后时不时地再来一笔大额打赏@%@,以此引起主播们的注意#%#*,并建立联系#*%#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤**@@,刚认识没有多久@**,我的小孩满月@#%*,然后他就来东北@*,还拿了一个红包*@。你说大哥给你刷礼物**,然后还能主动上你家来%@*@,给你孩子过满月酒席#*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#%*#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气**,也获得了丰厚的收益#%*#。他们也将于某打赏的钱%@#,按比例返给了于某@##%@。一进一出间%%,就将于某的非法所得洗白#*@。
去年11月%#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%**#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#@@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%##%。刘女士在江西吉安开了一家花店%#%@。不久前@%%%,她接到一个特殊的订单%*。对方要求@#,要用1万元现金做成花束#***,送给母亲##%%,并会通过转账的形式付款@#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#%*,告诉他钱打在这上面#*%*。大概十点多的样子*%,我的微信来了信息说@*,卡上到了1万块钱的金额@%#**。
在收到到账信息后%#*@,刘女士第一时间到银行取款***,制作了一束美丽的现金花束@*。然而就在花束被取走没一会儿@#%%%,她就收到银行发来的资金冻结信息*#。
警方通过侦查%#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*@%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*##*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%#,把钱转到了花店老板的银行卡上*#%,老板再把钱取出来*%。在无意识中%%*#@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##%@。
警方提示:作为商家@#%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*#%*,一定要提高警惕@@#%,不要因一时小利*#*@,成为犯罪分子洗钱的帮凶@@*#@。