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黄金销售不规范行为引发大量投诉
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*%*@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*@*。前段时间@#%%#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@%%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@@*@,凭借着唱功及粉丝打赏@#@#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%。而在王某的众多粉丝中%%#*#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@。只要这个人出现%*%%%,各种重量级的礼物就会满屏飞@@@,一次打赏@*@%,动辄数十万***。
经查@#@@@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%*#,他的巨额打赏也并非合法收入%%#*,而是非法集资所得##%%。
为了将这些“赃款”洗白@@@*#,于某选择给网络主播打赏@*@@,并与其分红的形式*##@。起初@*%*@,他会先进行小额打赏**##,然后时不时地再来一笔大额打赏@*,以此引起主播们的注意@@,并建立联系@#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@*#*,刚认识没有多久%%**%,我的小孩满月@##%@,然后他就来东北*%,还拿了一个红包%**。你说大哥给你刷礼物%#*,然后还能主动上你家来#*,给你孩子过满月酒席@%#%%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@##,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@@,也获得了丰厚的收益@%%%@。他们也将于某打赏的钱@#,按比例返给了于某*@*##。一进一出间%*%#,就将于某的非法所得洗白#*#@@。
去年11月#*%#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%*@@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%#@*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@#。刘女士在江西吉安开了一家花店*#。不久前%%,她接到一个特殊的订单@*。对方要求#*@@,要用1万元现金做成花束%#@,送给母亲#@#%,并会通过转账的形式付款*%@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡**#**,告诉他钱打在这上面%%。大概十点多的样子##@#%,我的微信来了信息说@#,卡上到了1万块钱的金额%@*%。
在收到到账信息后@*%@,刘女士第一时间到银行取款%%,制作了一束美丽的现金花束%*@%。然而就在花束被取走没一会儿*#,她就收到银行发来的资金冻结信息%%*。
警方通过侦查#**,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人##@%,把钱转到了花店老板的银行卡上@#@,老板再把钱取出来*%*。在无意识中#@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*。
警方提示:作为商家@%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@@%%,一定要提高警惕##**,不要因一时小利@@,成为犯罪分子洗钱的帮凶#*@。