勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%#@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@。前段时间@@#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@*%#*，凭借着唱功及粉丝打赏#*%*%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@@*。而在王某的众多粉丝中***#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@#*。只要这个人出现#@*，各种重量级的礼物就会满屏飞**，一次打赏*##*@，动辄数十万#%@%*。

　　经查%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*，他的巨额打赏也并非合法收入%*，而是非法集资所得##。

　　为了将这些“赃款”洗白@#@，于某选择给网络主播打赏**，并与其分红的形式%@。起初##%##，他会先进行小额打赏@%@@%，然后时不时地再来一笔大额打赏%**%%，以此引起主播们的注意@#**，并建立联系%@@%@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*#*%，刚认识没有多久@##%%，我的小孩满月@#**，然后他就来东北@*%*，还拿了一个红包%*#%#。你说大哥给你刷礼物#**@，然后还能主动上你家来@%*，给你孩子过满月酒席#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%%*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%%，也获得了丰厚的收益@*。他们也将于某打赏的钱@%#，按比例返给了于某@@。一进一出间#*，就将于某的非法所得洗白@@*%。

　　去年11月@@@*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%**%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%#。刘女士在江西吉安开了一家花店%@@。不久前#*@，她接到一个特殊的订单*@%@。对方要求@##，要用1万元现金做成花束#%，送给母亲#*，并会通过转账的形式付款#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@**，告诉他钱打在这上面*@%%。大概十点多的样子*##@%，我的微信来了信息说#*#@，卡上到了1万块钱的金额%*#。

　　在收到到账信息后*%，刘女士第一时间到银行取款%**@，制作了一束美丽的现金花束*%***。然而就在花束被取走没一会儿%**@%，她就收到银行发来的资金冻结信息@#@#。

　　警方通过侦查%#@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#**@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%%%%，把钱转到了花店老板的银行卡上@%%%%，老板再把钱取出来#***。在无意识中*@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#@。

　　警方提示：作为商家#%%#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*@，一定要提高警惕*@##*，不要因一时小利*%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*。