勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#***#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#%。前段时间##@*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%，凭借着唱功及粉丝打赏%#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%*%*。而在王某的众多粉丝中#%#@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#**#%。只要这个人出现##，各种重量级的礼物就会满屏飞@%%##，一次打赏**，动辄数十万***。

　　经查@#@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@*，他的巨额打赏也并非合法收入*#*%，而是非法集资所得#*#。

　　为了将这些“赃款”洗白@#%%#，于某选择给网络主播打赏*@%#*，并与其分红的形式#@。起初#*%%*，他会先进行小额打赏#%%，然后时不时地再来一笔大额打赏*%，以此引起主播们的注意#@@%*，并建立联系@@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@@*#，刚认识没有多久*#%，我的小孩满月###，然后他就来东北**##，还拿了一个红包*%%。你说大哥给你刷礼物@@%#，然后还能主动上你家来%*@#*，给你孩子过满月酒席*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#%*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%##%%，也获得了丰厚的收益#%##。他们也将于某打赏的钱@@，按比例返给了于某%%%#。一进一出间*@%*@，就将于某的非法所得洗白%@@#@。

　　去年11月@*#*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@*@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*%。刘女士在江西吉安开了一家花店#%%。不久前##，她接到一个特殊的订单@%#@。对方要求@*%，要用1万元现金做成花束*@#@，送给母亲@@%#@，并会通过转账的形式付款*##。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*@，告诉他钱打在这上面@*%*%。大概十点多的样子@%*@，我的微信来了信息说@%%#，卡上到了1万块钱的金额%#@#。

　　在收到到账信息后@%#*%，刘女士第一时间到银行取款@##%，制作了一束美丽的现金花束*%%#。然而就在花束被取走没一会儿*%%*#，她就收到银行发来的资金冻结信息**@%。

　　警方通过侦查**%#@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件****。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%*，把钱转到了花店老板的银行卡上@#%%，老板再把钱取出来**%。在无意识中@*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#*。

　　警方提示：作为商家%*@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%%%，一定要提高警惕*%%%*，不要因一时小利@@**#，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*@。