勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@%*%。前段时间%@*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*@*%，凭借着唱功及粉丝打赏@*%%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*%*#。而在王某的众多粉丝中*@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*。只要这个人出现@%#@，各种重量级的礼物就会满屏飞*%@%，一次打赏#*#%，动辄数十万*%@%。

　　经查@*%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@，他的巨额打赏也并非合法收入@#，而是非法集资所得%*%。

　　为了将这些“赃款”洗白%%，于某选择给网络主播打赏*#@%@，并与其分红的形式@*%。起初%%，他会先进行小额打赏*%%，然后时不时地再来一笔大额打赏%#@，以此引起主播们的注意%@，并建立联系#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@#%，刚认识没有多久#%#，我的小孩满月*@，然后他就来东北@**@%，还拿了一个红包#@#。你说大哥给你刷礼物@%@@*，然后还能主动上你家来@*#，给你孩子过满月酒席%%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**##，也获得了丰厚的收益%*。他们也将于某打赏的钱@#*#，按比例返给了于某***%。一进一出间#***%，就将于某的非法所得洗白%*@#*。

　　去年11月@#*%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@@@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%@**。刘女士在江西吉安开了一家花店*##%%。不久前%#@，她接到一个特殊的订单*#**@。对方要求%#，要用1万元现金做成花束@%，送给母亲###*，并会通过转账的形式付款%@**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*#@@#，告诉他钱打在这上面*@。大概十点多的样子#@@，我的微信来了信息说%*%#，卡上到了1万块钱的金额*%@。

　　在收到到账信息后%*，刘女士第一时间到银行取款%*@%*，制作了一束美丽的现金花束%@。然而就在花束被取走没一会儿%@#@@，她就收到银行发来的资金冻结信息*##。

　　警方通过侦查@#***，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@%*，把钱转到了花店老板的银行卡上%%*@#，老板再把钱取出来*#。在无意识中#***%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#**。

　　警方提示：作为商家%%%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%#@*，一定要提高警惕*@#*，不要因一时小利@@##，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@%。