勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*%*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%#。前段时间#*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%#@，凭借着唱功及粉丝打赏%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*。而在王某的众多粉丝中%#%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**#@%。只要这个人出现@*@，各种重量级的礼物就会满屏飞%#%#%，一次打赏%@%%@，动辄数十万*%%*。

　　经查*#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*@@#，他的巨额打赏也并非合法收入#%%，而是非法集资所得%%%。

　　为了将这些“赃款”洗白#@，于某选择给网络主播打赏@#*@，并与其分红的形式*%。起初#*，他会先进行小额打赏@**%，然后时不时地再来一笔大额打赏%*，以此引起主播们的注意@%@，并建立联系#%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤##%%#，刚认识没有多久%##*，我的小孩满月@@*，然后他就来东北#@@*，还拿了一个红包#*#@。你说大哥给你刷礼物##，然后还能主动上你家来*#%，给你孩子过满月酒席%%%%#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持**，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#%@，也获得了丰厚的收益*%%#@。他们也将于某打赏的钱%@*%@，按比例返给了于某#**%#。一进一出间@*@，就将于某的非法所得洗白%*。

　　去年11月***，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*%*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##@%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%@#。刘女士在江西吉安开了一家花店%@*。不久前%#*，她接到一个特殊的订单@@*%。对方要求@@%@，要用1万元现金做成花束#%*@%，送给母亲***##，并会通过转账的形式付款@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@，告诉他钱打在这上面*@%%*。大概十点多的样子#%%#，我的微信来了信息说#%@，卡上到了1万块钱的金额%#%#%。

　　在收到到账信息后%@，刘女士第一时间到银行取款#*%*#，制作了一束美丽的现金花束@*。然而就在花束被取走没一会儿#%#@，她就收到银行发来的资金冻结信息@%%#。

　　警方通过侦查*@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%**%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#，把钱转到了花店老板的银行卡上##*#，老板再把钱取出来@@。在无意识中@#*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%。

　　警方提示：作为商家@@%%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%，一定要提高警惕##，不要因一时小利**#，成为犯罪分子洗钱的帮凶*%#*。