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哈萨克斯坦总统：中亚国家应团结应对挑战
200元地摊货摇身一变成大师之作卖60多万
解构谢留卿犯罪集团以公司经营模式销售“藏品”实施诈骗套路
为了实施诈骗%**%，谢留卿犯罪集团设计了一套极具蛊惑性、欺骗性的诈骗套路%*，环环相扣@@#，被害人根本没有招架之功***#，像是走进了迷宫##*，最终钱财被骗�*@@*。踔谅舴俊⒔韪呃郝�
通过虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等@#，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书%@###，让被害人误以为产品是大师亲自制作@*@，具有较高的收藏价值和升值空间
这类犯罪以中老年人为目标群体@@*，向不特定社会公众实施诈骗#%@*@，反复诱骗被害人购买涉案产品#@*，或者向同一被害人多次推销*%###，以致多名被害人债台高筑、卖房还债%*%*，给家庭、社会带来了严重危害%#。案件的依法审判@##*，维护了公平正义
伴随着一声清脆的法槌声##%**，备受关注的谢留卿犯罪集团诈骗一案尘埃落定**@。
5月22日##，安徽省芜湖市中级人民法院对此案二审进行公开宣判#%@，以诈骗罪判处谢留卿有期徒刑十五年@#，并处罚金一千五百万元；判处刘艳芳等43名被告人有期徒刑十二年至拘役六个月不等刑罚@*%，并处罚金；对陈丹等11名犯罪情节轻微的被告人免予刑事处罚%*%@@，对情节显著轻微危害不大的王梦阁等8名被告人宣告无罪@*%#。
2012年以来%#*@*，以谢留卿为首要分子的犯罪集团@*，以公司为掩饰@*%##，以虚构价值或升值空间的所谓“藏品”为诱饵**，采取虚构产品限量稀缺、权威发行、名家亲作、冒充拍卖行、承诺回购、合买投资、虚假代持等一种或多种组合式、渐进式的销售套路#*，通过分工协作、相互配合、层层设套、步步引诱等方式@*%*，诱骗被害人购买产品实施诈骗%@#，骗取安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省(区、市)众多被害人钱款共计1670余万元**，致使很多被害人倾家荡产、债台高筑、妻离子散**#@，到了走投无路的境地@%。
谢留卿诈骗犯罪集团以公司经营模式销售“藏品”实施诈骗@#%*，极具欺骗性、隐蔽性、危害性%%%。《法治日报》记者对案件进行深入了解**@，解构其诈骗套路*@#@*，以期让人们更好地认识到此类犯罪的骗术%@**%，避免上当受骗#%。
实施“套路式”诈骗
让被害人深陷其中
“想都想不到#@@#*，仅仅通过看电视广告买了一次纪念品*#@，就被缠上了*@*#*，在销售顾问的诱骗下#%%，不停地购买他们推荐的中金公司‘藏品’@####，直到发现上当受骗**#@。可惜此时已经晚了*#，我们中很多人已经被骗得倾家荡产@%**，生活陷入困境#*。”很多被谢留卿犯罪集团诈骗的被害人回忆起被骗的经历@#，仿佛做了一场挥之不去的噩梦@%#。
被害人秦某龙在陈述中说@#@#，自己曾在网上购买过中金公司的瓷瓶#*，此后不久就有自称是中金公司的销售顾问联系他@#，推销各类所谓“藏品”@#，以“藏品”出自大师之手、限量稀缺、具有极高的收藏价值和几倍甚至几十倍升值空间为由#@，诱使他购买*%###。
“有时候我对推销的‘藏品’比较犹豫或表示没有钱购买%**，就会有自称拍卖行的人联系我%#%，称拍卖行正准备举办一次拍卖会*#@##，问我手里有没有相关‘藏品’%**#，并告知这些‘藏品’可以拍出的价格*@@@，而所谓的‘藏品’正是此前向我推销的产品#%@@@。他们在极力夸大收藏价值的同时*#，还表示会帮我安排拍卖@@@*#，促使我借钱、贷款购买##@#%。”秦某龙说%#，然而%@#，真正找这些拍卖行的人要求拍卖时##*#@，他们又会找各种理由推脱****，最后干脆联系不上了##。
被害人哪里知道%@%，这些不过是谢留卿犯罪集团诈骗套路的某个环节罢了%%%%。为了实施诈骗%#@%，该犯罪集团设计了一套极具蛊惑性、欺骗性的诈骗套路###*，环环相扣%%#*%，被害人根本没有招架之功##，像是走进了迷宫%*，陷入诈骗的套路难以自拔%@@%，最终钱财被骗�%#*。踔谅舴俊⒔韪呃郝�%*。
这套骗术围绕骗取客户(被害人)购买“藏品”为中心##，设计“话术”体系和诈骗流程#**@#。对外销售“藏品”统一以“北京中金收藏”名义**，公司(犯罪集团)设立人事部、策划部、接线部、核单部、市场部、质检部等部门相互配合@@#**，实施诈骗：
先是通过收集到的信息@*，对客户的购买力、收藏兴趣爱好等进行详细分类并跟踪；再由客服人员按照犯罪集团培训的“话术”方案*%###，从培养与客户的所谓“感情”开始以获取客户信任%#%，通过在电话推销和微信聊天推销“藏品”#*#，用稀缺、具备收藏价值、可迅速升值等常规诈骗虚假“话术”对被害人反复洗脑；如果常规诈骗手段未能得逞*##*@，当客户犹豫不决时%@**，客服人员再使用承诺回购或帮助拍卖、谎称合买、冒充外地拍卖行等特殊手段@@#%，瓦解客户的心理防线**，坚定被害人的购买意志%%#，最终达到诱骗客户购买的目的###%#。
在这个过程中*%*@@，该犯罪集团各部门在实施诈骗过程中分工明确、相互配合@@@@%，形成了一整套环环相扣、步步为营、缺一不可的“套路式”诈骗流程@#。
“公司‘话术’是策划部编辑的#%@%#，主要是介绍‘藏品’作者的技艺高超##，社会地位高、威望高*#@%*，体现很稀缺、收藏价值很高*#@%，让客户觉得可以投资%*，以后可以卖出高的价格%*@#。”该犯罪集团客服二部主管常某在供述中称*@，客服使用的特殊“话术”有“抢名额”“冒充同行报高价”“冒充公司高层”“冒充拍卖行”等@@，“公司要求每个客服部门都准备几个外地手机#%@@，平时放在部门总监那里%*@%@，用于客服人员模仿外地同行打电话给客户@#%，冒充外地同行、冒充外地拍卖行人员报高价*%%%。据我所知@%%%%，公司从来没有回购或帮助客户拍卖过‘藏品’#%#%。”
为便于实施诈骗以及逃避查处和打击%%#，谢留卿先后在郑州、北京等地以他人名义设立多家公司#%，并以“北京中金收藏”名义进行销售%#%%#，有意隐瞒公司实际经营地点等真实情况*#，不以公司的名义向被害人开具发票；隐瞒员工真实信息##@@%，不以中金鼎盛公司名义与员工签订劳动合同*@*，甚至使用魔音手机*%#，统一使用化名@@，欺骗被害人；通过使用“话术”拖延退货、拉黑客户等方式处理“问题客户”%%@#@，使被害人退货无路、维权无门*%*#，最终实现非法占有被害人财物的目的#@%@。
虚构事实名人站台
大路货变稀缺藏品
尽管谢留卿犯罪集团设计了一套看似天衣无缝的诈骗套路**%%，但是仍然有不少被害人一开始并没有轻易上当@*%@。
摧毁这些被害人最后防线的*#，除了客服人员巧舌如簧的“话术”外@#*，还有一些“眼见为实”的骗局和那些以假乱真的“藏品”@%%#%。
被害人李某智在陈述中说*##，中金公司一个自称叫“李冰”的销售顾问开始向他推销产品时*#，自己不是很相信@#*。在“李冰”邀请下@@@，他和妻子去山东参加了齐白石后人举办的展会*#*@@，“李冰”在场接待#@，让他相信中金公司是一家正规的公司@%@。此后不久##%*%，“李冰”又邀请他参加在北京鸟巢举办的徐悲鸿诞辰120周年展会*%。在这次展会上#@*@#，“李冰”向他推荐了一套“××瑰宝大全套”邮票#%，称市场价是三四十万元%#，展览优惠价168000元@##%@，只有几套@*，如果不买就会被别人买走%*，他经不住诱惑现场刷卡购买了一套%%@。
此后*@*，李某智对中金公司深信不疑*@**#，总共花200万元左右购买了100多件“藏品”%*#@，直到公安机关上门调查了解情况%***@，他才知道自己上当受骗@@@。这些钱除了家里积蓄外@#@%#，大部分是李某智借的##*#，现在房子还抵押在银行@%@#。可惜的是@**，他没能等到谢留卿犯罪集团案二审宣判这一天#@%@，便去世了%*。
找名人站台**，利用名人效应提高可信度%**@，是很多诈骗公司的惯用伎俩#%，谢留卿犯罪集团也不例外*%。中金公司经常在北京举办一些展会*@@%，邀请一些知名运动员、影视明星、知名书画艺术家等参加活动@%@%，以此让人们产生错觉@@#**，“这些名人都来了**，他们销售的‘藏品’应该是货真价实的”%*@@*。
眼见的不一定是真相#@*#*，更加迷惑被害人的还有那些以假乱真的所谓“藏品”#@。
徐某云在江西景德镇瓷器市场经销瓷板画、瓷器等*#@*#。他在证言中说#@，谢留卿看中了他店里卖的一款普通瓷板画《湖山烟云》##**，让他批量生产*#，“谢留卿自己再去找占某某冠名、监制”*#*%%。所以#@%@，《湖山烟云》这个产品@%，画是不同画师流水线作业手绘的%@*%@，占某某的签名是印刷上去的#*@@%，“最后做好的产品由谢总(谢留卿)拿给占某某把关#*@@#，在监制、创作证书上签字”#%*%。
徐某云还根据谢留卿的要求*@@*，为他生产了一款《吉祥如意》瓷板画*#。
与此同时%#，谢留卿还看中了徐某云隔壁店的瓷板画@%。该店主吴某松在证言中说@#*，谢留卿看中了其店里卖的瓷板画《花开富贵》和瓷瓶《瑞雪兆丰年》*#%%，定制了300个左右*@#。同样由吴某松生产#*，谢留卿找占某某监制并出具签名证书#@*@。“占某某不参与产品的制作@*@*，他没有来和我对接过生产产品的事情@#。”
如此%@##，由这三个山水题材的瓷板画组成的所谓“粉彩三绝”便成了稀世难得的“藏品”%@%%，身价涨了百倍@%%。有证据表明%*%*，有位广州买家竟花了67.8万元购买*%。
“这个瓷板画我只设计了样式%#，不是我制作的@#@。我稍微把这三个作品的色彩、构图微调改良**，交给他们生产#%*%，原版是外面来的#%@。我没有参与生产过程#%，东西是怎么做的%@%*#，在哪里做的#*，什么工艺我都不清楚%@。创作证书上面的名字是我签的%**，印章也是我自己盖的@%*。”占某某在证言中说*%@，这三个瓷板画的原版是华阳风格的*%，“华阳是我们这里的一个陶瓷市�*#*@。颐枪芩小舐坊酢�%%#，路边摊卖的东西”%@。
占某某还在证言中表示%%*@，“粉彩三绝”没有升值空间%#@#*，这些都是几百个上千个批量生产的*#，艺术价值也不高#*，就是给普通老百姓买回家看看的*%*，不属于收藏范围#@***。
让普通的流水线作业、批量生产的大路货、地摊货*%@*@，摇身变成大师之作、稀缺限量的“藏品”#**%*，到这里还不算完*%%，在销售环节还会有一系列令人眼花缭乱的操作#*@#*，对作者进行虚假包装*@*#，对“藏品”的收藏价值、升值空间进行虚构等@*。
经法院审理查明*%%#*，谢留卿犯罪集团虚构产品价值或升值空间的主要方式有：虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等*%，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书@#%，虚构作者名气、头衔、成就等%**。谢留卿等人让大师在印好的产品证书上签名@*%**，冒充其作品@**，同时谢留卿安排策划部人员虚构大师作品的拍卖价格%@，或者虚构该作品已经被某博物馆收藏%@，让被害人误以为产品是大师亲自制作%%@*#，具有较高的收藏价值和升值空间#@#@%。
“某些字画的作者仅是普通画家或业余爱好者*%@，谢留卿对其进行包装#%@%，宣称其是中国国画研究院副院长、徐悲鸿的再传弟子等虚假头衔*%%，虚构其作品被北京首都博物馆、日本东京国立博物馆等永久馆藏%##@@，几十家权威媒体对其进行专访%**，其作品曾被拍出几十万元高价等#@*%%，让被害人相信该画家的作品具有较高的收藏价值和升值空间%@。”有证据显示*%，两幅仅值200元左右的画作*#@%@，他们实际销售的价格高达60余万元%#@@#，相差3000倍@*%@@，一些所谓“大师”等名头都是谢留卿犯罪集团一手包装的##@@。
谢留卿犯罪集团被查后#**#，一位曾被包装成“大师”的作者##@*，因在北京摆地摊卖画已经难以度日%#%%，检察机关找到他调查取证时%%%%，他正在老家种地*#%@。
调查显示@#***，谢留卿犯罪集团用以诈骗的“藏品”基本上都是采用这样的套路问世的#@，从几百元、上千元的地摊货摇身一变成了大师之作%#**，身价几十倍上千倍地暴涨%#@，为该集团实施诈骗打下了基础@@@#%。
贯彻宽严相济政策
二审依法改判有罪
“我是一名门卫*@@@，一个月工资2000元左右@*，被中金公司客服‘忽悠’购买了‘藏品’#@@@#，花光了全部积蓄@*#*@，还用房子抵押贷款购买#@@*。现在房子被卖了还贷款**%，只能租房住#*。”被害人安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇居民陈某进说#%@#，儿子因智商低生活不能自理@#*@，听客服说“藏品”能赚大钱%*，就想买了以后拍卖赚了钱留给儿子养老#@##。
像陈某进这样抱着致富心理购买“藏品”的被害人不在少数#%*，他们中很多人被骗得一贫如洗、债台高筑%@@#@，积蓄被骗光、房子被抵押不说*#@%@，有的妻离子散甚至含恨去世*%%。
而谢留卿犯罪集团却“挣得”盆满钵满@#，作为犯罪集团的首要分子、各个公司的实际控制人%###，谢留卿自不用说%%#。犯罪集团其他成员按照职务、分工也获得了巨额不义之财%@。公司总经理刘艳芳供述称**#，2015年其拿了70万元左右%%#，2016年拿了200多万元%#。
“总监的提成是整个部门销售业绩的1%@*%。我从2015年开始任总监#@@*，一年收入是30多万元*@#**，有一年的收入50多万元*@，平均一年收入40多万元%%@*。”客服二部总监刘某供述说*#@%*。
除了客服人员主要拿销售提成%%，100万元可以提成十几万元外#@%**，送货上门的配送员收入也很可观@%@@。配送员朱某恩供述称*#@@@，每月保底2750元#%，送货还有提成#*@，每月提成七八千元#@*@*，此外上门推销也能拿提成%%@%。
在发现被骗后#@，2016年10月27日%@%%#，被害人陈某进向繁昌县公安局城关派出所报案@@*。经公安机关立案侦查@@@*，谢留卿犯罪集团实施诈骗的犯罪事实浮出水面*%。侦查、起诉、审理期间%@，又有全国各地的被害人报案##@@%，涉及安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省(区、市)@%#，诈骗金额高达1670余万元@@。
2018年8月15日@%*，繁昌县人民检察院向繁昌县人民法院提起公诉*%*@，指控被告人谢留卿等63人犯诈骗罪*@。2021年2月1日、3月12日#*%%，繁昌县人民法院一审判决谢留卿、刘艳芳等21人有罪#%*#，对42人宣告无罪#@@%。
一审判决后*@%*，芜湖市繁昌区人民检察院提起抗诉%*，21名被告人提起上诉%#。二审立案并案审理后#%，检察机关指导公安机关补充了大量证据@*@#*。二审期间@*#%@，芜湖市人民检察院共提交卷宗66本**%@%，补充了大量文字、电子、视听等证据%#%@%。
2021年12月1日至2022年1月20日@##@@，芜湖市中级人民法院公开开庭审理此案*%。庭审历时40天%%#%%，2名被害人诉讼代表人、60名原审被告人以及辩护人参加庭审%%*##。
2024年5月22日%%%，芜湖市中级人民法院对谢留卿等63人诈骗抗诉、上诉一案进行二审宣判%%@。法院认为@@%，谢留卿等人以非法占有为目的*#%%%，组织、实施多起诈骗活动@#，其行为已构成诈骗罪*@%@。本案参与人数众多、主要成员稳定、组织严密、分工明确@*#，形成以谢留卿为首要分子*#***，刘艳芳、张红芳为主犯*%，其他参加者为一般成员的犯罪集团*%@@。法院根据查明的事实及证据@@*#，综合考虑各被告人犯罪事实、性质、情节及认罪悔罪表现#*%%#，依法作出前述判决@%#。
值得注意的是***@，一审判决宣告无罪的42名被告人中*%#%%，有34人被改判有罪；刘某婷等4人一审认罪认罚被宣告缓刑@#%，但在二审庭审中翻供%#@，均被判处三年有期徒刑#*@*#。
“我们坚持宽严相济的刑事政策***%，注重区分案件性质、情节@#%@%，坚持全案考察、综合衡量、精细权衡*%#%%，当严则严*@@%，当宽则宽@#。在一审判决基础上@#@%%，对犯罪集团首要分子谢留卿增加两年有期徒刑#%%@%，其他主犯也适当增加了刑罚；一些从犯适当减轻了刑罚%*@##，或宣告缓刑；有11人免予刑事处罚@%*，8人宣告无罪%*。”合议庭法官说%@##。
合议庭法官介绍*@，上诉不加刑原则是刑事诉讼的一项重要原则#@，即被告人提出上诉的刑事案件%#@*，第二审人民法院不得加重被告人的刑罚###，以此保障被告人依法行使上诉权*#@%，以利于案件的正确处理#*###。我国刑事诉讼法规定##%@，第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件@##，不得加重被告人的刑罚**。但是人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的@@*@*，不受前款规定的限制*%。本案一审宣判后##，检察机关对全案提出抗诉##@。检辩双方均提供了大量新证据#@**，二审法院经庭审举证、质证%#%*，依法认定本案构成诈骗犯罪集团#@*，增加认定部分被告人构成诈骗罪并依法予以改判#*%%*，符合法律规定***#。
随着谢留卿犯罪集团诈骗一案二审终审%%@，围绕此类新型犯罪的争议也将告一段落*#%%。这类犯罪以中老年人为目标群体@*，向不特定社会公众实施诈骗%*%#，反复诱骗被害人购买涉案产品*@，或者向同一被害人多次推销***，甚至明知被害人家庭境况差需要借贷%*#@%，仍持续对其实施诈骗%*@*#，以致多名被害人债台高筑、卖房还债%##，给家庭、社会带来了严重危害@#。案件的依法审判%#%，维护了公平正义#%。
法治日报记者 李光明