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对“大湾区电影”充满期待
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#@@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@#%。前段时间#%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#%#%,凭借着唱功及粉丝打赏@*#%%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%*。而在王某的众多粉丝中%#*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#。只要这个人出现@*#%,各种重量级的礼物就会满屏飞*%*%,一次打赏@**,动辄数十万@%#%%。
经查#*#%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%*#,他的巨额打赏也并非合法收入%#@%,而是非法集资所得*%*#。
为了将这些“赃款”洗白%##,于某选择给网络主播打赏@@,并与其分红的形式@##。起初**%,他会先进行小额打赏@*,然后时不时地再来一笔大额打赏@@%*%,以此引起主播们的注意*#%%#,并建立联系*%#**。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤**,刚认识没有多久@#%*%,我的小孩满月#%#@%,然后他就来东北%##,还拿了一个红包@@。你说大哥给你刷礼物@#@,然后还能主动上你家来%%#%%,给你孩子过满月酒席@%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%#@*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#**,也获得了丰厚的收益%##。他们也将于某打赏的钱*%@@,按比例返给了于某*##@*。一进一出间#%%@%,就将于某的非法所得洗白%%%#@。
去年11月%@*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@#%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕***@*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*%#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@@。刘女士在江西吉安开了一家花店@%。不久前#*@,她接到一个特殊的订单*@#。对方要求*#@,要用1万元现金做成花束@*@*%,送给母亲@%*,并会通过转账的形式付款%*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*#@*#,告诉他钱打在这上面#*%。大概十点多的样子%%,我的微信来了信息说#@@,卡上到了1万块钱的金额%##。
在收到到账信息后#*#*#,刘女士第一时间到银行取款###%@,制作了一束美丽的现金花束***%。然而就在花束被取走没一会儿**%,她就收到银行发来的资金冻结信息**@#。
警方通过侦查%#*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%@**。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人**#,把钱转到了花店老板的银行卡上%*@*,老板再把钱取出来#%#@。在无意识中@*##,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#*。
警方提示:作为商家%#@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##%,一定要提高警惕@#,不要因一时小利@*,成为犯罪分子洗钱的帮凶*%#。