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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#*#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@#。前段时间**,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#*,凭借着唱功及粉丝打赏@*@*@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%#@*。而在王某的众多粉丝中##***,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#*##。只要这个人出现#%*,各种重量级的礼物就会满屏飞@**,一次打赏##%,动辄数十万##。
经查%%#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**,他的巨额打赏也并非合法收入##*@,而是非法集资所得@##。
为了将这些“赃款”洗白#%,于某选择给网络主播打赏#%#,并与其分红的形式@#%。起初**#,他会先进行小额打赏#%@%*,然后时不时地再来一笔大额打赏%**#%,以此引起主播们的注意@%%%,并建立联系%@%@#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%*,刚认识没有多久*%*@*,我的小孩满月##,然后他就来东北*#%,还拿了一个红包*#@%%。你说大哥给你刷礼物#@%,然后还能主动上你家来#*@,给你孩子过满月酒席@@%@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%,也获得了丰厚的收益##%%。他们也将于某打赏的钱%%%@,按比例返给了于某###。一进一出间@%*,就将于某的非法所得洗白*#*@。
去年11月%#@%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@#@。刘女士在江西吉安开了一家花店%@。不久前*@**,她接到一个特殊的订单%*@。对方要求%@@%@,要用1万元现金做成花束@@@,送给母亲*%,并会通过转账的形式付款@%##%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#%*,告诉他钱打在这上面*@#*@。大概十点多的样子@@%,我的微信来了信息说#%@##,卡上到了1万块钱的金额@%。
在收到到账信息后@*#@%,刘女士第一时间到银行取款*%*@,制作了一束美丽的现金花束@#。然而就在花束被取走没一会儿%*%@#,她就收到银行发来的资金冻结信息@@#*@。
警方通过侦查*@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#%@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*#%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%*,把钱转到了花店老板的银行卡上@#,老板再把钱取出来*#。在无意识中#*@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%。
警方提示:作为商家#@%@*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@%#@,一定要提高警惕%*#,不要因一时小利%#,成为犯罪分子洗钱的帮凶#@。