吉林磐石警方破获地下钱庄案 涉案金额逾21亿元
2024-05-10 15:55:13
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中新网吉林5月10日电 (记者 石洪宇)记者10日从吉林省磐石市公安局获悉@#@%，当地成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案%#@，涉案金额约21.4亿元人民币@%*，6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网@@*#%。
警方介绍@#@，该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点***%*，非法开展人民币与韩币的汇兑业务%%@。
据了解%***@，磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索%#*，吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务@%%，并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国%@。
针对线索@*%@%，警方发现两人名下银行账户交易流水巨大*@@#，每日进出资金频繁且零整不一*@*，交易客户众多*@@%，资金往来符合地下钱庄非法经营案特征@**%。
警方专案组围绕金某东、申某银行资金去向及社会关系进行综合研判分析%@@#，拓展组织结构和交易层级*%%#，逐步全面掌握该团伙组织架构和资金去向@@@##。随后**，警方成功将犯罪嫌疑人金某东、申某等人抓获%%*@#，依法扣押大量涉案银行卡及作案工具#*@*。
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