勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*。前段时间@#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@#*，凭借着唱功及粉丝打赏##**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*%*。而在王某的众多粉丝中@#***，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@。只要这个人出现##%，各种重量级的礼物就会满屏飞%*%@，一次打赏*##，动辄数十万*%**。

　　经查*%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@#@*，他的巨额打赏也并非合法收入@%%，而是非法集资所得@@%*。

　　为了将这些“赃款”洗白*@*%，于某选择给网络主播打赏@%#*，并与其分红的形式%@。起初%%，他会先进行小额打赏%**，然后时不时地再来一笔大额打赏@%*%*，以此引起主播们的注意#*@*，并建立联系#%%*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@@*，刚认识没有多久*#@%*，我的小孩满月%*，然后他就来东北##%#@，还拿了一个红包@*##。你说大哥给你刷礼物*%，然后还能主动上你家来#@*，给你孩子过满月酒席@*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#，也获得了丰厚的收益%%*@。他们也将于某打赏的钱*@，按比例返给了于某*%@。一进一出间@@%#@，就将于某的非法所得洗白**#@*。

　　去年11月#**#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%##@*。刘女士在江西吉安开了一家花店##。不久前@#@#@，她接到一个特殊的订单%@。对方要求*@%##，要用1万元现金做成花束#@%#%，送给母亲%%#，并会通过转账的形式付款@#%*%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@@，告诉他钱打在这上面@@@@。大概十点多的样子%@@#%，我的微信来了信息说@#@#，卡上到了1万块钱的金额*%*。

　　在收到到账信息后%@##*，刘女士第一时间到银行取款@%##%，制作了一束美丽的现金花束#*#%。然而就在花束被取走没一会儿@#，她就收到银行发来的资金冻结信息%@*%#。

　　警方通过侦查#%%*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%*@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#%，把钱转到了花店老板的银行卡上@@@，老板再把钱取出来*%*##。在无意识中#@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*#@*。

　　警方提示：作为商家*#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**，一定要提高警惕*@，不要因一时小利@*@，成为犯罪分子洗钱的帮凶##%@。