GGPoker(ggn666.com)
2024粤港澳大湾区仲裁“走出去”合作发展论坛在港举行
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@%。前段时间%*#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@@#%#,凭借着唱功及粉丝打赏#%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@@#。而在王某的众多粉丝中%@**,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@%#。只要这个人出现@%@@,各种重量级的礼物就会满屏飞*#,一次打赏@##*,动辄数十万#**。
经查#@%*%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*%,他的巨额打赏也并非合法收入#%@*,而是非法集资所得#@*。
为了将这些“赃款”洗白%##,于某选择给网络主播打赏@%@,并与其分红的形式@#*。起初@*%@,他会先进行小额打赏*%%#,然后时不时地再来一笔大额打赏*@**,以此引起主播们的注意*#,并建立联系**#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤###*,刚认识没有多久%@%@,我的小孩满月%@*,然后他就来东北%*,还拿了一个红包#%%%@。你说大哥给你刷礼物#%@,然后还能主动上你家来#*,给你孩子过满月酒席@%%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%*#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*#%%,也获得了丰厚的收益@*。他们也将于某打赏的钱*%#*@,按比例返给了于某%@@@%。一进一出间###,就将于某的非法所得洗白@#。
去年11月*#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%##,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的**##*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%@%。刘女士在江西吉安开了一家花店#@@%*。不久前%*,她接到一个特殊的订单*#*。对方要求@%%#*,要用1万元现金做成花束*%**,送给母亲**,并会通过转账的形式付款@%@@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#@#,告诉他钱打在这上面@%。大概十点多的样子@*%%#,我的微信来了信息说@@*@%,卡上到了1万块钱的金额@%。
在收到到账信息后**%@,刘女士第一时间到银行取款%#,制作了一束美丽的现金花束%#@*。然而就在花束被取走没一会儿**@*,她就收到银行发来的资金冻结信息%%@@。
警方通过侦查%@#*@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子****,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@*#,把钱转到了花店老板的银行卡上#*%#,老板再把钱取出来@@。在无意识中#*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@*。
警方提示:作为商家*@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@,一定要提高警惕*#@%#,不要因一时小利@#@#@,成为犯罪分子洗钱的帮凶@@。