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专访刘宇|年轻人,要“有疯就发”
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#*##@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%%@。前段时间@%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*#@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%%##,凭借着唱功及粉丝打赏#@*%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%。而在王某的众多粉丝中*%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%。只要这个人出现@%*,各种重量级的礼物就会满屏飞**,一次打赏#*@,动辄数十万#%%。
经查*%*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@%,他的巨额打赏也并非合法收入@%*#%,而是非法集资所得%@。
为了将这些“赃款”洗白@**##,于某选择给网络主播打赏@#**,并与其分红的形式%%*。起初%*%#%,他会先进行小额打赏%##,然后时不时地再来一笔大额打赏%%%,以此引起主播们的注意%*,并建立联系###。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#@%##,刚认识没有多久@#%%#,我的小孩满月%*,然后他就来东北%##,还拿了一个红包@@#。你说大哥给你刷礼物*@%,然后还能主动上你家来%#*%@,给你孩子过满月酒席#@%*@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#%%*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*#,也获得了丰厚的收益@%#%@。他们也将于某打赏的钱#%%%,按比例返给了于某*@*@#。一进一出间#%#%,就将于某的非法所得洗白@%。
去年11月#%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%##%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%%#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%。刘女士在江西吉安开了一家花店#@@。不久前%*,她接到一个特殊的订单*@。对方要求*%*,要用1万元现金做成花束*@#,送给母亲*@##,并会通过转账的形式付款%##%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%*,告诉他钱打在这上面*%*%。大概十点多的样子*%#,我的微信来了信息说@*##,卡上到了1万块钱的金额#*。
在收到到账信息后%*#,刘女士第一时间到银行取款*#%%@,制作了一束美丽的现金花束#@*%。然而就在花束被取走没一会儿##*#*,她就收到银行发来的资金冻结信息#%。
警方通过侦查%@%%%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@@@,把钱转到了花店老板的银行卡上@%@,老板再把钱取出来**。在无意识中#%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%%@*。
警方提示:作为商家**@*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%,一定要提高警惕*@%%,不要因一时小利***%,成为犯罪分子洗钱的帮凶%%%%%。