勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@@%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@%。前段时间@*%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@#@，凭借着唱功及粉丝打赏*#*%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@。而在王某的众多粉丝中%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**@。只要这个人出现@%%，各种重量级的礼物就会满屏飞%#%，一次打赏#%@%#，动辄数十万%**。

　　经查@#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@##，他的巨额打赏也并非合法收入%@@#，而是非法集资所得*@@#。

　　为了将这些“赃款”洗白@*@，于某选择给网络主播打赏#*#，并与其分红的形式*%@%。起初%%，他会先进行小额打赏@*#，然后时不时地再来一笔大额打赏@#，以此引起主播们的注意##，并建立联系#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*%%，刚认识没有多久*%，我的小孩满月%%@*#，然后他就来东北#%*，还拿了一个红包#*%@#。你说大哥给你刷礼物@%，然后还能主动上你家来%@*，给你孩子过满月酒席@*%#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@%%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#@%*，也获得了丰厚的收益%*。他们也将于某打赏的钱*%@，按比例返给了于某#@%。一进一出间@%%*，就将于某的非法所得洗白%#@%。

　　去年11月*#@%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%@#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%%##，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@%%。刘女士在江西吉安开了一家花店##。不久前@%%*，她接到一个特殊的订单#*。对方要求**%，要用1万元现金做成花束@*@*@，送给母亲#@%*，并会通过转账的形式付款*#@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@*#@，告诉他钱打在这上面*%@@。大概十点多的样子*@@%，我的微信来了信息说%*，卡上到了1万块钱的金额%@%#@。

　　在收到到账信息后@*@，刘女士第一时间到银行取款***%，制作了一束美丽的现金花束@*。然而就在花束被取走没一会儿*#*，她就收到银行发来的资金冻结信息##*%@。

　　警方通过侦查#%##*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#@，把钱转到了花店老板的银行卡上*@@*，老板再把钱取出来@***。在无意识中#@*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@**。

　　警方提示：作为商家%*%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*%#，一定要提高警惕@##，不要因一时小利%*%，成为犯罪分子洗钱的帮凶**#@#。